证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会是未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会是未涉及变更前次股东大会决议

  一、会议召开和出席情况

  1、成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）2012年第二次临时股东大会于2012年10月31日在公司办公楼324会议室以现场书面表决方式召开。本次会议通知于2012年10月15日以公告形式发出。会议由公司董事会召集，公司董事长黄志明先生主持。

  本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

  2、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计11人，代表有表决权的股份数为118,394,114股，占公司总股数的 42.28% 。

  3、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  1、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

  同意118,394,114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为通过。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市金杜律师事务所郭晓雷律师、张帆律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为："公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。"

  五、备查文件

  1．成都市新筑路桥机械股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

  2．北京市金杜律师事务所出具的法律意见书；

  成都市新筑路桥机械股份有限公司

  董事会

  2012年10月31日