证券时报多媒体数字报

  证券代码：600234 证券简称：ST天龙 编号：临2012--042

  太原天龙集团股份有限公司

  第六届董事会第八次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  太原天龙集团股份有限公司第六届董事会第八次临时会议于2012年10月31日以通讯方式召开。会议应到董事9人， 实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

  审议通过了公司《关于受让太原天龙金正电器有限公司10%股权的议案》

  太原天龙金正电器有限公司（以下简称"太原金正电器"）成立于2007年7月27日，注册地为太原市迎泽大街289号天龙大厦17楼，主要经营电子产品及家用电器的销售。注册资本为500万元，本公司出资450万元，直接持股比例为90%，本公司全资子公司珠海市金正电器有限公司（以下简称"珠海金正电器"）出资50万元，持股10%，本公司间接持股比例为10%。本公司实际对太原金正电器100%控制。

  根据本公司及太原金正电器的发展需要，本公司决定受让珠海金正电器持有太原金正电器10%股权，为体现公允，受让价格依据具有证券从业资格评估机构对该股权评估后的金额确定，同时将该受让价款抵顶本公司对珠海金正电器的债权。受让后，本公司将直接持有太原金正电器100%股权。

  上述事项的后续事宜由公司管理层办理。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  太原天龙集团股份有限公司董事会

  二零一二年十月三十一日

  证券代码：600234 证券简称：ST天龙 编号：临2012--043

  太原天龙集团股份有限公司

  第六届监事会第七次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  太原天龙集团股份有限公司于2012年10月31日以通讯方式召开了第六届监事会第七次临时会议，会议应到监事4名，实到监事4名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案并形成决议：

  审议通过了公司《关于受让太原天龙金正电器有限公司10%股权的议案》

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  太原天龙集团股份有限公司

  监事会

  二零一二年十月三十一日