证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４３２ 证券简称：九安医疗 公告编号：２０１２－０２０

天津九安医疗电子股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１２年１０月２５日以传真和邮件方式发出召开第二届董事会第十五次会议的通知，会议于２０１２年１０月３１日在公司会议室以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事７名，实际参加的董事７名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。

公司拟使用超募资金８０００万元用于永久性补充流动资金。该议案需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

二、以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

公司２０１２年第二次临时股东大会定于２０１２年１１月１６日上午１０：００在公司会议室举行。详细内容请见本公告日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的公告》。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司

董事会

２０１２年１０月３１日

证券代码：００２４３２ 证券简称：九安医疗 公告编号：２０１２－０２１

天津九安医疗电子股份有限公司

关于召开２０１２年第二次

临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

根据《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，公司董事会决定于２０１２年１１月１６日召开公司２０１２年第二次股东大会。本次会议采取现场投票的方式进行表决，本次会议的有关事项如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、召开时间：２０１２年１１月１６日上午１０：００

３、现场会议地点：公司会议室

４、会议方式：本次会议采取现场投票的方式。

二、会议审议事项

１、审议《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》

上述议案业经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，有关议案的详细内容请参见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议出席对象

１、本次相关股东会议的股权登记日为２０１２年１１月１３日，在２０１２年１１月１３日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以公布的方式参加本次相关股东会议并参与表决；因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

２、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、会议登记方法

１、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

２、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

３、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

４、登记时间：２０１２年１１月１５日上午８：３０－１１：３０，下午１３：００－１７：００。

５、登记地点：公司证券部。

五、其他事项

１、本次会议会期半天。

２、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

３、会务联系方式：

联系地址：天津南开区南开工业园雅安道金平路３号

邮政编码：３００１９０

联系人：马雅杰、齐竞烨

联系电话：（０２２）６０５２６１６１－８０６５、６０５２６１６１－８２２０

联系传真：（０２２）６０５２６１６２

六、备查文件

１、公司第二届董事会第十五次会议决议

２、公司第二届监事会第十次会议决议

３、其他备查文件

附：授权委托书

天津九安医疗电子股份有限公司

董事会

２０１２年１０月３１日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席天津九安医疗电子股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

注： １、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：００２４３２ 证券简称：九安医疗 公告编号：２０１２－０２２

天津九安医疗电子股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１２年１０月２５日以传真和邮件方式发出召开第二届监事会第十次会议的通知，会议于２０１２年１０月３１日下午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席姚凯先生主持，会议应参加的监事３名，实际参加的监事３名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。

公司将超募资金８０００万元用于永久性补充流动资金行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。监事会同意公司将超募资金８０００万元用于补充流动资金。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司

监事会

２０１２年１０月３１日

证券代码：００２４３２ 证券简称：九安医疗 公告编号：２０１２－０２３

天津九安医疗电子股份有限公司

关于使用超募资金

永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１０月３１日召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，现就使用部分超募资金补充公司流动资金的相关事宜公告如下。

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津九安医疗电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］６５１号）文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）３，１００万股，每股面值１．００元，发行价格为１９．３８元／股，共募集资金总额６０，０７８万元，扣除各项发行费用３，１９５万元，实际募集资金净额为５６，８８３万元。天健正信会计师事务所有限公司已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健正信验（２０１０）综字第０１００６４号《验资报告》。

根据财政部财会［２０１０］２５号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》精神，本公司对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会费等费用９０３．６０万元从发行费用中调出，计入当期损益，本公司最终确认的发行费用金额为２，２９１．４０万元，最终确认的募集资金净额为人民币５７，７８６．６０万元。

根据招股说明书中披露的募集资金用途，本公司计划募集资金２３，６１０万元，本次募集资金净额超过计划募集资金３４，１７６．６０元。

２０１１年８月５日公司召开２０１１年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目部分内容的实施方式及调整项目投资进度的议案》。公司将原计划中对“家用医疗健康电子产品研发中心”的３４９５万元投入调整出募集资金项目投资范围，由公司使用自有资金投资建设，募集资金投资项目其他投资内容不变。

即“家用医疗健康电子产品研发生产基地”项目原计划投资额３３，０３３万元，其中使用募集资金投资额为２３，６１０万元，变更为投资总额调整为２９，５３８万元，其中使用募集资金调整为２０，１１５万元。因而，超募资金在“家用医疗健康电子产品研发生产基地”项目实施主体，即公司全资子公司柯顿（天津）电工电器有限公司存放３４９５万元，在本公司存放３４，１７６．６０万元。

一、超募资金使用情况

２０１０年６月２９日，公司１届１２次董事会会议审议通过了以８０００万元超募资金永久补充流动资金的议案。公司已将上述８０００万元资金补充了流动资金。

２０１１年７月２０日，公司２届５次董事会会议审议通过了以１亿元超募资金永久补充流动资金的议案。２０１１年８月２０日，公司股东大会审议通过了该议案，公司已将上述１亿元资金补充了流动资金。

截止２０１２年９月３０日，本公司存放的超募资金账户余额为１７，８５２．９４万元（不含子公司的３４９５万元，与超募资金余额１６，１７６．６０万元的差额主要为募集资金存款利息收入及支付银行手续费所致）。

二、以超募资金永久性补充流动资金的方案

公司为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》和公司《募集资金专项存储制度》的相关规定，经２０１２年１０月３１日公司第二届董事会第十五次会议审议，公司拟使用超募资金８０００万元用于永久性补充流动资金。

三、使用超募资金永久性补充公司所需流动资金的合理性及必要性：

根据公司招股说明书中的相关约定：“若募集资金满足募集资金项目投资后有剩余，则剩余资金补充公司流动资金。”

随着行业竞争日趋激烈，公司正在逐步向移动互联产业转型，为进一步巩固和提高公司的核心竞争力，满足公司业务经营发展的需要，公司未来将加大原材料的采购、核心技术工艺的研发、市场的销售及推广及国际自有品牌建设等方面的投入，因此流动资金的需求将进一步加大。

（一）每年的第３、４季度是公司外销的旺季，所采购的原材料将大幅增加，而销售资金的回笼一般要滞后一个季度左右。因此，目前公司需要准备更多的流动资金。公司采购的原材料主要是电子元器件和塑料模具等，供应商对资金的需求普遍较强烈，对其预付账款或者缩短应付款信用期可以获得相对的价格优惠；

（二）随着美国市场的开拓，其占公司整体收入的比例逐年攀升，由于美国市场经销商整体较欧洲强势，其要求的账期也较长，因此公司也面临更多应收账款的压力；

（三）为了抓住移动互联产业兴起的大好机遇，公司不断扩大产品线，对与移动互联网相连产品的研发投入逐年增大，预计明年的研发投入将在２０００万元以上，这对公司的流动资金也提出要求。

同时公司尚未规划使用的超募资金以定期存单的方式存放于专户中，存款利率不高，投资回报率较低。通过本次以超募资金永久补充流动资金，预计可为公司节约财务费用４８０万元／年（按目前１年期贷款利率计算），降低公司资产负债率，提高资金使用效率及公司盈利能力，对公司发展是有利的。通过补充流动资金，既解决了公司流动资金需求，提高资金的使用效率，又可为公司节省较高的财务费用，提升公司的经营效益。经公司董事会审慎研究，拟将超募资金８０００万用于永久性补充流动资金，以缓解公司对流动资金需求的压力，适当降低财务费用，发挥超募资金的使用效率，实现公司和股东利益的最大化。

本次超募资金永久性补充流动资金不影响募投项目的实施，使用８０００万元超募资金永久性补充公司流动资金是合理的，也是必要的。

四、公司董事会决议情况

公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意使用剩余超募资金８０００万元永久性补充流动资金。公司股东大会审议通过后，上述永久性补充流动资金的议案即行实施。

五、公司承诺

公司承诺：公司不存在证券投资，公司将上述超募资金补充公司流动资金，将不影响募集资金投资计划的正常进行，且未变相改变募集资金的用途。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，在使用超募资金补充公司流动资金后的十二个月内，公司将不从事证券投资等高风险投资。

六、公司独立董事意见

公司独立董事对上述超募资金补充流动资金的事项发表了如下独立意见：公司拟将８０００万元超募资金用于永久性补充公司流动资金，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目资金需求的前提下提出的，可以降低公司财务成本、提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益，不影响募集资金投资计划的正常进行。符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》和公司《募集资金专项存储制度》的相关规定。同意公司将８０００万元超募资金用于永久性补充公司流动资金。

七、监事会意见

公司监事会于２０１２年１０月３１日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，监事会发表了如下意见：公司将超募资金８０００万元用于永久性补充流动资金行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。监事会同意公司将超募资金８０００万元用于补充流动资金。

八、保荐机构意见

公司保荐机构新时代证券有限责任公司及保荐代表人秦健、段俊炜在核查后出具《关于天津九安医疗电子股份有限公司使用超募资金８０００万元用于永久性补充流动资金的核查意见》，认为：

１、本次超募资金使用，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，经公司董事会全体董事、监事会全体监事审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。

２、九安医疗本次超募资金使用，将用于九安医疗的主营业务，且没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所上市规则》及《中小板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的有关规定。

３、九安医疗不存在直接或间接的风险投资情况，经核查，公司在过去十二个月内未进行证券投资或风险投资，且公司承诺：（１）在过去十二个月内未进行证券投资或风险投资。（２）在使用超募资金补充流动资金后十二个月内不从事证券投资及其他高风险投资，符合《中小企业板信息披露业务备忘录第 ２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》关于将超募资金补充流动资金的相关规定。

综上，新时代证券认为九安医疗本次使用超募资金８０００万元永久性补充流动资金符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所上市规则》及《中小板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的相关规定。本保荐机构同意九安医疗本次超募资金使用计划

特此公告！

备查文件：

１、公司第二届董事会第十五次会议决议；

２、公司第二届监事会第十次会议决议；

３、公司独立董事关于使用超募资金永久补充流动资金的独立意见；

４、公司保荐机构关于天津九安医疗电子股份有限公司使用８０００万超募资金用于永久性补充流动资金的核查意见；

５、深交所要求的其他文件。

天津九安医疗电子股份有限公司

董 事 会

２０１２年１０月３１日

证券代码：００２４３２ 证券简称：九安医疗 公告编号：２０１２－０２４

天津九安医疗电子股份有限公司

关于公司股东、关联方以及

公司承诺履行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“九安医疗”） 根据中国证券监督管理委员会“关于对上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知”（上市部函【２０１２】４６５号）的要求，对公司股东、关联方以及公司承诺事项及其履行情况进行梳理和汇总，具体情况如下：

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司

董事会

２０１２年１０月３１日