证券时报多媒体数字报

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

１、本次限售股份实际可上市流通数量为４５，０６１，２６８股，占总股本３．５５％。

２、本次限售股份上市流通日为２０１２年１１月２日。

一、公司非公开发行股票及限售流通股的相关情况

１、经２０１１年５月１３日中国证监会下发《关于核准新疆汇通（集团）股份有限公司重大资产置换及向海航实业控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可［２０１１］６９７号）核准，公司向海航资本控股有限公司发行４３８，４０１，０７３股股份、向天津燕山股权投资基金有限公司发行１１９，０６５，７３６股股份、向天津天信嘉盛投资有限公司发行４１，５９５，０１７股股份、向天津保税区投资有限公司发行３４，６６２，５１４股股份、向天津远景天创股权投资合伙企业（有限合伙）发行２３，１０８，３４２股股份、向天津通合投资有限公司发行１１，５５４，１７１股股份、向天津天诚嘉弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行７，６２５，７５３股股份购买相关资产，合计６７６，０１２，６０６股股份，发行价格为９元／股，折合人民币６０８，４１１．３５万元，增发股份均为有限售条件流通股，增发后公司股份数量为９７６，３４８，４４０股。并于２０１１年６月１５日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记。 经公司申请并经深圳证券交易所审核确定，上述非公开发行新增股份６７６，０１２，６０６股上市日期为２０１１年７月１４日。（具体情况详见２０１１年７月１４日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告）。

２、２０１２年４月９日公司２０１１年度股东大会审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配及公积转增股本预案的议案》，公司以原有总股本９７６，３４８，４４０股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增３股。２０１２年５月１８日实施了２０１１年度利润分配及公积金转增股本方案。方案实施后，限售股份持有人以及持有数量为：

二、本次申请解除股份限售的股东在发行中的承诺及履行情况

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，天津保税区投资有限公司自认购之日起锁定期为１２个月。截止本公告日，天津保税区投资有限公司严格履行了承诺事项。

三、本次有限售条件的流通股情况

１、本次非公开发行限售股份上市流通数量为４５，０６１，２６８股；

２、本次非公开发行限售股份上市流通日为２０１２年１１月２日；

３、本次申请解除股份限售的股东共１家，天津保税区投资有限公司持有人本次限售股份流通４５，０６１，２６８股，本次均解除限售。

四、本次解除限售后公司的股本结构

五、本次申请解除股份限售的发行对象非本公司控股股东、实际控制人及其关联方，也都不存在对公司非经营性资金占用及公司对其存在违规担保的情形。

六、备查文件

１、限售股份解除限售申请表。

２、股份结构表、限售股份明细表。

渤海租赁股份有限公司董事会

２０１２年１０月３１日