证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次解除限售股份的数量为５２，６４０，０００股，占公司股本总额的８．１０％。

２、本次解除限售股份的上市流通日期为２０１２年１１月５日（星期一）。

一、公司非公开发行股票及股本变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天水华天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］８８９号文）核准，天水华天科技股份有限公司 （以下简称“公司”）向社会非公开发行人民币普通股（Ａ股）３２，９００，０００股，２０１１年１１月４日，上述股份在深圳证券交易所上市。根据相关法律法规及深圳证券交易所的有关规定，本次非公开发行股份的性质为有限售条件股份，锁定期为１２个月。

公司非公开发行股票前股份总数为３７３，２３０，０００股，非公开发行股票后，股份总数为４０６，１３０，０００股。２０１２年７月１２日，公司实施２０１１年度资本公积转增股本方案，即以２０１１年１２月３１日的总股本４０６，１３０，０００股为基数，以资本溢价形成的资本公积向全体股东每１０股转增６股。方案实施后总股本由４０６，１３０，０００股增加至６４９，８０８，０００股，本次非公开发行限售股份由３２，９００，０００股增加至５２，６４０，０００股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售股东承诺：“本公司／本人将遵循《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，自天水华天科技股份有限公司本次非公开发行股票上市首日起十二月内不转让所认购的新股。”上述承诺均已严格履行。

除此之外，截止本公告披露日，本次申请解除股份限售股东不存在非经营性占用公司资金的情况，公司也未对其提供任何形式的担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

１、本次解除限售股份可上市流通日为２０１２年１１月５日。

２、本次解除限售的股份数量为５２，６４０，０００股，占公司股本总额的８．１０％。

３、本次申请解除股份限售的股东６名。

４、股份申请解除限售及上市流通具体情况：

单位：股

四、保荐机构核查意见

国信证券股份有限公司对公司本次限售股份上市流通相关事项发表如下核查意见：

经核查，保荐机构认为：公司限售股份持有人均严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。

五、备查文件

１、限售股份上市流通申请书；

２、限售股份上市流通申请表；

３、股份结构表和限售股份明细表；

４、国信证券股份有限公司关于天水华天科技股份有限公司限售股份上市流通相关事项的保荐意见。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司

董事会

二〇一二年十一月一日