证券时报多媒体数字报

  证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2012-051

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司

  第七届董事会

  2012年第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司第七届董事会2012年第六次会议于2012年10月31日以通讯方式召开，会议通知于2012年10月26日以传真、电子邮件或专人送达的方式发出。会议应表决董事11人，实际表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议表决通过了如下议案：

  一、会议以同意票11人，反对票0人，弃权票0人的表决结果，审议通过了《关于聘请国富浩华会计师事务所为公司2012年度内控审计会计师事务所的议案》；

  根据公司内部控制规范相关文件要求，本公司董事会拟聘请国富浩华会计师事务所为公司2012年度内控审计会计师事务所，并提请股东大会授权董事会根据具体业务情况决定公司内控审计会计师事务所的报酬。

  本议案需提交公司股东大会审议，公司股东大会召开的时间另行通知。

  二、会议以同意票11人，反对票0人，弃权票0人的表决结果，审议通过了《关于同意控股子公司广东康达尔农牧科技有限公司向银行申请增加一千万元贷款授信额度的议案》；

  因经营发展需要，本公司董事会同意控股子公司广东康达尔农牧科技有限公司向中国工商银行股份有限公司东莞万江支行申请增加贷款授信额度人民币1000万元，用于补充公司流动资金，期限为1年。因本公司董事会于2012年4月6日召开的2012年第二次会议已审议批准广东康达尔农牧科技有限公司以东莞饲料厂的土地使用证和房产证作为抵押担保，向中国工商银行股份有限公司东莞万江支行申请授信额度人民币5000万元，故广东康达尔农牧科技有限公司在中国工商银行股份有限公司东莞万江支行的总授信额度为人民币6000万元。

  三、会议以同意票11人，反对票0人，弃权票0人的表决结果，审议通过了《关于与孟州市人民政府签订投资框架协议的议案》。

  本公司董事会同意与孟州市人民政府就拟开发建设年产50万吨饲料生产基地及万亩生态水产养殖基地和研发中心后勤配套项目签订《投资框架协议》（详细情况见本公司董事会《关于签订投资框架协议的公告》）。

  特此公告

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会

  二○一二年十一月一日

  证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2010-052

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司

  关于签订投资框架协议的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）于2012年10月31日与河南省孟州市人民政府拟就开发建设年产50万吨饲料生产基地及万亩生态水产养殖基地和研发中心后勤配套项目签订《投资框架协议》。现将该投资框架协议的主要情况公告如下：

  一、投资框架协议风险提示

  1、本次签订的协议仅为意向书，属于双方合作意愿的框架性、意向性约定，意向书付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。具体合作事项尚需协议各方进一步协商后签署正式合作协议，并需视具体协议标的金额情况，提交公司董事会或者股东大会审议批准。

  2、本公司对开发建设"年产50万吨饲料生产基地及万亩生态水产养殖基地和研发中心后勤配套项目"的投资方式及投资规模尚不确定，需视考察和政府最终批准情况而定，具体合作条件以双方最终签订的合作协议为准。

  二、投资框架协议当事人介绍

  孟州市位于河南省的西北部，在焦作市的西南隅，全市总面积541.61平方公里，市区面积为15平方公里，辖6镇1乡4个办事处，274个行政村，人口37万。2011年，全市地区生产总值达到212.7亿元，全社会固定资产投资达到146.3亿元，财政一般预算收入达到7.2亿元，城镇居民人均可支配收入达到17615元，农民人均纯收入达到9269元，在2011年县域经济综合排名中，跃居全省第11位。

  三、投资框架协议的主要内容

  根据本公司农业产业发展战略规划及孟州市城市建设规划调整的需要，本公司与孟州市人民政府就农业项目的建设问题及其他相关事宜进行了洽谈，经充分协商，本公司与河南省孟州市人民政府拟就开发建设"年产50万吨饲料生产基地及万亩生态水产养殖基地和研发中心后勤配套项目"有关事宜达成如下意向：

  （一）拟投资项目

  1、年产50万吨饲料生产基地项目，分期实施，预计投资8000万元；

  2、扩大研发中心规模及后勤配套设施项目建设，预计投资 5000万元；

  3、万亩生态水产养殖基地项目，分期实施，预计投资 3000万元。

  项目预计总投资1.6亿元，由本公司下属控股子公司孟州公司负责投资建设。

  （二）项目选址

  50万吨饲料生产基地拟选址在孟州市高新技术产业开发区，面积约200亩；后勤配套设施项目拟选扯在深圳康达尔孟州饲料有限公司现有厂区；万亩生态水产养殖基地选址在孟州市黄河滩区。

  （三）项目工期

  该项目应在2012年11月30日前确定饲料生产基地、万亩生态水产养殖基地建设用地及办理完毕相关手续，2012年12月1日进场施工；后勤配套设施建设用地出让手续应在2012年11月30日前办理完毕。

  （四）项目管理服务及优惠政策

  1、本公司负责监督孟州公司按照投资计划保证资金到位，如期开工并按计划时间投产；生产经营中遵守国家法律法规，依法经营，照章纳税。

  2、孟州市人民政府负责成立项目协调领导小组，具体落实孟州市人民政府【2012】年25号市长办公会议纪要明确的项目优惠政策，并负责项目建设过程中有关问题协调和服务工作，确保项目按计划实施。

  3、为保证工期孟州市人民政府将此项目列为孟州市重点项目。

  四、投资框架协议对公司的影响

  如上述合作意向实施，将有利于公司进一步做大做强农业产业，提升公司的品牌和竞争力，符合集团未来的发展战略。

  五、其他相关说明

  上述合作事项处于意向阶段，目前本公司正在开展项目的可行性调研及论证工作，最终双方能否签署正式合作协议尚存在不确定性；本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，根据双方后续合作的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会

  二○一二年十一月一日