证券时报多媒体数字报

  证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2012-035

  三安光电股份有限公司

  第七届董事会

  第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  三安光电股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2012年10月31日上午9点以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长林秀成先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过了公司子公司向银行申请借款授信总额的议案；

  公司所处行业属于环保型朝阳产业，不仅国家高度重视环保型行业发展，出台了一系列行业政策，鼓励和支持发展；而且银行业也支持行业内龙头企业发展，预与公司建立长期战略合作伙伴关系。

  为了加快推进公司LED业务的进程，决定公司子公司安徽三安光电有限公司向国家开发银行厦门分行申请项目资金借款授信总额55亿元人民币，借款期限8年，借款利率为基准利率；决定日芯光伏科技有限公司向国家开发银行厦门分行和中国进出口银行厦门分行分别申请流动资金借款授信总额1.60亿元人民币和项目借款授信总额4亿元人民币，借款利率为基准利率；决定厦门市三安光电科技有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行和中国进出口银行厦门分行分别申请流动资金借款授信总额人民币3亿元和4亿元，借款利率为基准利率；决定天津三安光电有限公司向中信银行股份有限公司天津分行申请流动资金借款授信额度1.05亿元人民币，借款利率为基准利率。

  该议案须提交公司股东大会审议通过。

  表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

  二、审议通过了公司为子公司银行借款授信额度提供担保的议案；

  鉴于安徽三安光电有限公司、厦门市三安光电科技有限公司、天津三安光电有限公司和日芯光伏科技有限公司为本公司全资子公司和控股子公司，本公司将为安徽三安光电有限公司向国家开发银行厦门分行申请借款授信总额55亿元、日芯光伏科技有限公司向国家开发银行厦门分行和中国进出口银行厦门分行申请借款授信额度1.60亿元和4亿元、厦门市三安光电科技有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行和中国进出口银行厦门分行申请借款授信额度3亿元和4亿元、天津三安光电有限公司向中信银行股份有限公司天津分行申请借款授信额度人民币1.05亿元提供连带责任担保。

  对于公司为控股子公司日芯光伏科技有限公司提供担保，日芯光伏科技有限公司其他股东EMCORE Corporation同意以其所持日芯光伏科技有限公司股权为此提供反担保。

  为了顺利推进上述事项，拟提请公司股东大会授权公司董事长办理与上述借款和担保事项相关的一切后续事宜。

  该议案须提交公司股东大会审议通过。

  表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

  三、审议通过了召开公司2012年第三次临时股东大会相关事项的议案。

  公司董事会定于2012年11月19日召开公司2012年第三次临时股东大会，具体事项详见公司《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》。

  表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

  特此公告

  三安光电股份有限公司董事会

  二○一二年十一月一日

  证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：临2012-036

  三安光电股份有限公司

  关于召开2012年第三次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●会议召开时间：2012年11月19日（星期一）

  ●股权登记日：2012年11月15日（星期四）

  ●会议方式：现场会议

  一、会议召开基本情况

  根据公司第七届董事会第二十一次会议决议，定于2012年11月19日上午9点以现场表决的方式在福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725号（公司一楼会议室）召开公司2012年第三次临时股东大会。

  二、会议审议事项

  1、审议公司子公司向银行申请借款授信总额的议案；

  2、审议公司为子公司银行借款授信额度提供担保的议案。

  三、会议出席对象

  1、本公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。

  2、截止2012年11月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表（授权委托书附后）。

  四、会议登记办法：

  1、法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

  2、个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续；

  3、拟出席会议的股东请于2011年11月19日前与三安光电股份有限公司证券部有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。

  4、联系方式：

  联系人：李雪炭

  联系电话：（0592）5937117

  五、其他事项

  与会股东食宿费、交通费自理。

  六、备查文件目录

  公司第七届董事会第二十一次会议决议。

  三安光电股份有限公司董事会

  二○一二年十一月一日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席2012年11月19日召开的三安光电股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并全权代为行使对会议议案的表决权。

  本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

  委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：

  委托人身份证号码：

  委托人股东账号： 委托人持股数额：

  受托人身份证号码： 受托人签名:

  委托日期：2012年 月 日

  证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2012-037

  三安光电股份有限公司

  对外担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  重要内容提示

  ● 被担保人名称：安徽三安光电有限公司、厦门市三安光电科技有限公司、天津三安光电有限公司、日芯光伏科技有限公司。

  ●本次担保金额及为其担保累计金额：

  1、本次为安徽三安光电有限公司向国家开发银行厦门分行申请借款授信总额55亿元人民币，若本次担保全部实施后，为其担保累计金额为人民币77.66亿元；

  2、本次为厦门市三安光电科技有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行和中国进出口银行厦门分行分别申请借款授信总额3亿元和4亿元人民币，若本次担保全部实施后，为其担保累计金额为人民币7亿元；

  3、本次为日芯光伏科技有限公司向国家开发银行厦门分行和中国进出口银行厦门分行分别申请借款授信总额1.60亿元和4亿元人民币，若本次担保全部实施后，为其担保累计金额为人民币7.20亿元；

  4、本次为天津三安光电有限公司向中信银行股份有限公司天津分行申请借款授信额度人民币1.05亿元，若本次担保全部实施后，为其担保累计金额为人民币1.05亿元。

  ●日芯光伏科技有限公司其他股东EMCORE Corporation同意以其所持日芯光伏科技有限公司股权为日芯光伏科技有限公司贷款提供反担保。

  ● 对外担保累计金额：若本次担保全部实施后，公司对外担保（对子公司）额为93.91亿元人民币。

  ● 对外担保逾期的累计金额：0元。

  一、担保情况概述

  为了加快推进公司LED业务的进程，决定公司子公司安徽三安光电有限公司向国家开发银行厦门分行申请项目资金借款授信总额55亿元人民币，借款期限8年，借款利率为基准利率；决定日芯光伏科技有限公司向国家开发银行厦门分行和中国进出口银行厦门分行分别申请流动资金借款授信总额1.60亿元人民币和项目借款授信总额4亿元人民币，借款利率为基准利率；决定厦门市三安光电科技有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行和中国进出口银行厦门分行分别申请流动资金借款授信总额人民币3亿元和4亿元，借款利率为基准利率；决定天津三安光电有限公司向中信银行股份有限公司天津分行申请流动资金借款授信额度1.05亿元人民币，借款利率为基准利率。本公司将为上述子公司借款提供连带责任担保。

  上述借款担保事项已公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，尚须获得公司股东大会批准。

  二、被担保人基本情况

  1、安徽三安光电有限公司成立于2010年1月 7日，注册地址为芜湖经济技术开发区，注册资金298,000万元，法定代表人林秀成，经营范围为光电科技研究、咨询、服务；电子产品生产、销售；超高亮度发光二极管（LED）应用产品系统工程的安装、调试、维修；自营和代理各类产品和技术进出口业务，但国家限定或禁止企业经营的商品和技术除外。截止2011年12月31日，其总资产为 661,691.17万元，净资产为306,002.99万元，2011年度营业收入154,894.75万元，净利润32,573.26万元。

  2、日芯光伏科技有限公司成立于2011年1月12日，注册地址安徽省淮南市高新技术产业开发区，注册资金6,700万美元，法定代表人林秀成，经营范围为设计、研发、生产、销售及安装地面太阳能应用光伏（含高倍聚光光伏）组件和系统，提供与产品相关的各项技术服务，与产品相关的设备及技术的进出口业务（国家法律法规限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外）。截止2011年12月31日，其总资产为113,994.19万元，净资产为48,679.91万元，2011年度营业收入2,955.34万元，净利润31,727.14万元。

  3、厦门市三安光电科技有限公司成立于2008 年5月13 日，注册地址为，注册资金36,000万元，法定代表人林秀成，经营范围光电科技研究、咨询服务；电子产品生产、销售；超高亮度发光二极管（LED）应用产品系统工程的安装、调试、维修；太阳能光伏产品、技术的设计研发、生产、销售、施工及相关服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）截止2011年12月31日，其总资产为 127,270.39万元，净资产为63,207.43万元，2011年度营业收入65,797.57万元，净利润12,021.85万元。

  4、天津三安光电有限公司成立于2008年12月30日，注册地址：华苑产业区（环外）09-04号，注册资金：陆亿元整，法定代表人：林秀成，经营范围：光电科技研究、咨询、服务；电子产品生产、销售；超高亮度发光二极管(LED)应用产品系统工程的安装、调试、维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需要的机器设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外（国家有专项、专营规定的，按规定执行）。截止2011年12月31日，其总资产为138，872.44 万元，净资产为89，227.84万元，2011年度营业收入53，582.57万元，净利润15，171.13 万元。

  三、担保合同的主要内容

  本公司为本公司全资子公司安徽三安光电有限公司、天津三安光电有限公司、厦门市三安光电科技有限公司及控股子公司日芯光伏科技有限公司向国家开发银行厦门分行、中国进出口银行厦门分行、兴业银行股份有限公司厦门分行、中信银行股份有限公司天津分行申请项目资金和流动资金借款授信额度68.65亿元提供连带责任担保。

  四、董事会意见

  安徽三安光电有限公司、天津三安光电有限公司、厦门市三安光电科技有限公司为本公司全资子公司，日芯光伏科技有限公司为本公司控股子公司。本次借款是为了保证其建设资金和流动资金需求，有利于为公司寻求新的利润增长点，增强竞争力，同意本次担保。

  五、累计对外担保总额及逾期担保的总额

  截止公告日，若上述担保全部实施后，公司为公司全资子公司安徽三安光电有限公司、厦门市三安光电科技有限公司、天津三安光电有限公司及控股子公司芜湖安瑞光电有限公司和日芯光伏分别提供了77.66亿元、7亿元、1.05亿元及1亿元和7.20亿元连带责任担保，累计担保总额为人民币93.91亿元，无逾期对外担保。

  六、备查文件目录

  公司第七届董事会第二十一次会议决议。

  特此公告

  三安光电股份有限公司

  二○一二年十一月一日