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股票代码：０００９４９股票简称：新乡化纤公告编号：２０１２－０４０TitlePh

新乡化纤股份有限公司关于公司股东、关联方及公司承诺履行情况的公告

2012-11-02 来源：证券时报网作者：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证券监督管理委员会河南监管局《关于对辖区上市公司股东、关联方及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》，新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）现对公司的股东、关联方以及公司尚未履行完成的承诺情况公告如下：

承诺主体名称	承诺内容		承诺完成期限	截至目前的履行情况
独立性承诺
新乡白鹭化纤集团有限责任公司		保证上市公司的人员独立①保证上市公司的生产经营与行政管理完全独立于本公司及本公司关联公司。②上市公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生，保证上市公司的经理人员、财务负责人和董事会秘书在本公司不担任除董事、监事以外的其他职务。本公司高级管理人员兼任上市公司董事的，保证有足够的时间和精力承担上市公司的工作。③保证本公司推荐出任上市公司董事和经理的人选都通过合法的程序进行，本公司不干预公司股东大会和董事会已经做出的人事任免决定。	长期有效	无违反承诺的现象发生
新乡白鹭化纤集团有限责任公司		保证上市公司的资产独立完整①保证上市公司与本公司及本公司的关联公司之间产权关系明确，上市公司对所属资产拥有完整的所有权，保证上市公司资产的独立完整。②保证不占用、支配上市公司资产、资金及其他资源。③保证上市公司的住所独立于本公司。	长期有效	无违反承诺的现象发生
新乡白鹭化纤集团有限责任公司		保证上市公司的财务独立①保证上市公司设置独立的财务部门和拥有独立的财务核算体系。②保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度以及对分公司、子公司规范的财务管理制度。③保证上市公司在财务决策方面保持独立，本公司及本公司关联公司不干预上市公司的资金使用。④保证上市公司拥有独立的银行账户，并依法独立纳税。	长期有效	无违反承诺的现象发生
新乡白鹭化纤集团有限责任公司		保证上市公司的机构独立①保证上市公司的机构设置独立于本公司，并能独立自主地运作。②办公机构和生产经营场所与本公司分开，设立健全的组织机构体系，董事会、监事会以及上市公司各职能部门独立运作，不存在与本公司职能部门之间的从属关系。③保证本公司行为规范，不超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。	长期有效	无违反承诺的现象发生
新乡白鹭化纤集团有限责任公司		保证上市公司的业务独立①保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，上市公司具有面向市场自主经营的能力。②保证尽可能减少上市公司与本公司及本公司关联公司之间的持续性关联交易。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则，与非关联企业的交易价格保持一致，并及时进行信息披露。③保证不与上市公司进行同业竞争。	长期有效	无违反承诺的现象发生
同业竞争承诺
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	２．作为新乡化纤控股股东，本公司及本公司控制的其他企业，不直接或间接经营任何对新乡化纤现有业务构成竞争的同类业务。３．如出现因违反上述承诺而导致新乡化纤及其他股东权益受到损害的情况，本公司将承担相应的法律责任。		长期有效	无违反承诺的现象发生
关联交易承诺
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	作为控股股东，将尽可能避免和减少同新乡化纤之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、《新乡化纤股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理相关手续，保证不通过关联交易损害新乡化纤及其他股东的合法权益。		长期有效	无违反承诺的现象发生
其他承诺
新乡化纤股份有限公司	公司持股董事、监事与高级管理人员分别承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的２５％；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。		长期有效	无违反承诺的现象发生

新乡化纤股份有限公司

董事会

２０１２年１１月１日

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本版导读：

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