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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：百隆（越南）有限公司

  ●投资金额：首期注册资金：2500万美金；总投资9800万美元

  ●经营期限：46年

  特别风险提示：

  ●1.政治影响因素。如当地政局动荡，将对公司在当地的生产经营产生影响。公司将全面实施安全责任制，尊重当地人民，遵守当地法律，严防各类影响企业生产的事件发生。

  2.主要原材料价格及国际销售市场需求波动风险。公司将密切关注国内外市场棉花价格的变动，采用多种采购方式相结合，利用当地有利资源，最大程度降低因原材料价格波动而带来的不利影响。当前欧债危机持续、美国经济复苏疲软，将会在一定程度上影响公司在国际市场的销售情况。

  3. 各类自然灾害等不可抗因素影响。如发生洪水、台风、干旱等自然灾害，将在一定程度上影响公司在当地的生产经营。

  ●本次投资项目尚需取得国内及当地投资主管部门审批核准后，方可实施。公司将根据项目后续进展情况，及时对外披露。

  一、对外投资概述

  公司第一届董事会第二十一次会议于2012年11月1日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。会议审议通过本次对外投资议案，同意公司在越南设立生产企业。

  本次对外投资金额在公司董事会审批权限以内，不需要提交股东大会审议。本次投资项目尚需取得国内及当地投资主管部门审批核准后，方可实施。公司将根据项目后续进展情况，及时对外披露。本次对外投资不涉及关联交易。

  二、投资项目基本情况：

  公司名称：百隆（越南）有限公司

  英文名：BROTEX（VIETNAM）CO., LTD.

  注册地址：越南西宁省

  总投资：9800万美元

  首期注册资金：2500万美元。由公司自有资金全额出资，以现汇投入。出资进度为自签发投资执照之日起36个月。

  经营范围：生产、加工、销售各类纱线及其副产品，以及染色。

  经营期限：46年

  资金来源：自有资金

  具体内容以中国商务管理部门及当地公司管理部门核准为准。

  三、本次对外投资对公司的影响

  越南属东盟自由贸易区的主要成员国，在越南设厂可以有效规避关税壁垒；贴近国际销售市场，有利于进一步开拓东南亚市场及欧美市场，提高公司在全球市场的占有率；并且越南当地的劳动力成本相对较低、生产资料丰富，可以降低企业的生产成本。基于以上考虑，公司决定在越南投资设厂，目前暂定越南公司年生产规模为8万纱锭。

  在越南设立境外加工贸易企业不但能带动境内企业的销售，而且也能扩大境外企业的产品销售渠道，使境内外双方都获得满意的经济效益。

  四、对外投资的风险分析

  1.政治影响因素。如当地政局动荡，将对公司在当地的生产经营产生影响。公司将全面实施安全责任制，尊重当地人民，遵守当地法律，严防各类影响企业生产的事件发生。

  2.主要原材料价格及国际销售市场需求波动风险。公司将密切关注国内外市场棉花价格的变动，采用多种采购方式相结合，利用当地有利资源，最大程度降低因原材料价格波动而带来的不利影响。当前欧债危机持续、美国经济复苏疲软，将会在一定程度上影响公司在国际市场的销售情况。

  3. 各类自然灾害等不可抗因素影响。如发生洪水、台风、干旱等自然灾害，将在一定程度上影响公司在当地的生产经营。

  本次投资项目尚需取得国内及当地投资主管部门审批核准后，方可实施。公司将根据项目后续进展情况，及时对外披露。

  五、备查文件

  1.百隆东方第一届董事会第二十一次会议决议

  特此公告。

  百隆东方股份有限公司

  董事会

  2012年11月1日