证券时报多媒体数字报

  证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2012039

  贵州黔源电力股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：本次会议没有否决或修改提案的情况；没有新提案提交表决。

  一、会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会。

  2、表决方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式。

  3、现场会议召开时间：2012年11月1日上午9点。

  网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2012年11月1日上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年10月31日15:00至2012年11月1日15:00期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点：贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心；

  5、会议主持人：董事长王文琦；

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  二、会议出席情况

  1、参加本次会议表决的股东及授权代表人数6人，代表股份78,050,859股，占公司总股本的38.34%。 其中：出席现场会议并投票的股东及授权代表4人，代表股份77,018,264股，占公司总股本的37.83%；参加网络投票的社会公众股股东人数2人，代表股份1,032,595股，占公司总股本的0.51%。

  2、公司部份董事、监事，董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、律师列席了本次会议。

  三、会议议案审议情况：

  会议以记名投票的表决方式审议通过了以下议案：

  （一）《关于董事会换届选举的议案》；

  1、通过了《关于选举王文琦生为第七届董事会董事的议案》；

  表决结果：同意77，188，961股，占出席股东大会有效表决股份总额的98.8957%。

  2、通过了《关于选举陈宗法先生为第七届董事会董事的议案》；

  表决结果：同意77，188，959股，占出席股东大会有效表决股份总额的98.8957%。

  3、通过了《关于选举金泽华先生为第七届董事会董事的议案》；

  表决结果：同意77，188，959股，占出席股东大会有效表决股份总额的98.8957%。

  4、通过了《关于选举陶云鹏先生为第七届董事会董事的议案》；

  表决结果：同意77，188，959股，占出席股东大会有效表决股份总额的98.8957%。

  5、通过了《关于选举喻啸女士为第七届董事会董事的议案》；

  表决结果：同意77，188，959股，占出席股东大会有效表决股份总额的98.8957%。

  6、通过了《关于选举何培春先生为第七届董事会董事的议案》；

  表决结果：同意77，188，959股，占出席股东大会有效表决股份总额的98.8957%。

  7、通过了《关于选举刘志德先生为第七届董事会独立董事的议案》；

  表决结果：同意77，188，959股，占出席股东大会有效表决股份总额的98.8957%。

  8、通过了《关于选举严安林先生为第七届董事会独立董事的议案》；

  表决结果：同意77，188，959股，占出席股东大会有效表决股份总额的98.8957%。

  9、通过了《关于选举张建华先生为第七届董事会独立董事的议案》；

  表决结果：同意77，188，959股，占出席股东大会有效表决股份总额的98.8957%。

  10、通过了《关于选举沈剑飞先生为第七届董事会独立董事的议案》；

  表决结果：同意77，188，959股，占出席股东大会有效表决股份总额的98.8957%。

  （二）《关于监事会换届选举的议案》。

  1、通过了《关于选举金树成先生为第七届监事会监事的议案》；

  表决结果：同意77，188，959股，占出席股东大会有效表决股份总额的98.8957%。

  2、通过了《关于选举林玉先先生为第七届监事会监事的议案》；

  表决结果：同意77，188，959股，占出席股东大会有效表决股份总额的98.8957%。

  3、通过了《关于选举李曦女士为第七届监事会监事的议案》；

  表决结果：同意77，188，959股，占出席股东大会有效表决股份总额的98.8957%。

  四、律师出具的法律意见

  北斗星律师事务所律师出席本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为："黔源电力2012年第二次临时股东大会的召集召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定；出席股东大会人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次临时股东大会通过的决议合法有效。"

  五、备查文件

  1、贵州黔源电力股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议决议；

  2、贵州北斗星律师事务所关于贵州黔源电力股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  贵州黔源电力股份有限公司

  二〇一二年十一月二日

  证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2012040

  贵州黔源电力股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  贵州黔源电力股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会第一次会议于2012年11月1日下午4：00以通讯方式召开。本次会议的通知已于2012年10月19日发出。会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议由董事王文琦主持。会议审议并通过了以下议案：

  一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

  董事会选举王文琦先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起三年，王文琦先生的简历附后。

  二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第七届董事会各专门委员会委员设置的议案》；

  为进一步完善公司治理结构，提高董事会科学决策、评价和管理水平，董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个董事会专门委员会。根据各专门委员会议事规则的规定，其委员设置如下：

  战略发展委员会成员由王文琦、沈剑飞、刘志德组成，其中沈剑飞、刘志德为独立董事，沈剑飞担任战略发展委员会召集人；

  提名委员会成员由金泽华、张建华、严安林组成，其中张建华、严安林为独立董事，张建华担任提名委员会召集人；

  薪酬与考核委员会由何培春、沈剑飞、严安林组成，其中沈剑飞、严安林为独立董事，严安林担任薪酬与考核委员会召集人；

  审计委员会由喻啸、张建华、刘志德组成，其中张建华、刘志德为独立董事，刘志德担任审计委员会召集人。

  以上人员任期自本次董事会决议通过之日起三年。

  三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司经营班子的议案》；

  经本次会议审议，董事会同意聘任张志强先生为公司总经理，同意聘任刘明达先生为常务副总经理，同意聘任李洪泉先生、刘俊先生、陈均华为公司副总经理，同意聘任毛恩涯先生为公司副总经理兼任总工程师。

  以上人员任期自本次董事会决议通过之日起三年，简历附后。

  四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

  经本次会议审议，董事会同意聘任刘明达先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起三年，简历附后。

  刘明达先生的联系方式如下：

  电话：0851-5218803 传真：0851-5218925

  电子邮箱：liumd@gzqydl.cn

  联系地址：贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦

  五、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

  经本次会议审议，同意聘任石海宏先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会决议通过之日起三年，简历附后。

  石海宏先生的联系方式如下：

  电话：0851-5218944 传真：0851-5218925

  电子邮箱：shihh@gzqydl.cn

  联系地址：贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦

  六、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》。

  经本次会议审议，董事会同意聘任罗远惠女士为内部审计负责人，任期自本次董事会决议通过之日起三年，简历附后。

  特此公告。

  贵州黔源电力股份有限公司董事会

  二〇一二年十一月二日

  附件：相关人员简历

  王文琦先生：49岁，中共党员，美国贝勒大学工商管理硕士，高级工程师。历任山东电力研究院技术员、工程师、室副主任、室主任，山东电力集团公司发电部技术科副科长，山东国际电源开发股份有限公司副总经理，华电国际电力股份有限公司副总经理、党委委员。现任贵州黔源电力股份有限公司董事长、贵州乌江水电开发有限责任公司董事长、中共贵州乌江水电开发有限责任公司（华电贵州公司）党委委员、党委书记。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

  张志强先生： 49 岁，工程硕士，高级工程师，国务院授予"享受政府特殊津贴专家"。曾任乌江渡发电厂厂长、党委委员，贵州乌江水电开发有限责任公司副总经理，中共贵州乌江水电开发有限责任公司及中共中国华电集团公司贵州公司纪律检查委员会书记、党委委员。现任贵州黔源电力股份有限公司总经理、党委委员。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。持有公司股票1000 股。

  刘明达先生：55岁，大学学历，教授级高级工程师。曾任红枫发电总厂检修公司经理、红枫发电总厂经营副厂长。现任贵州黔源电力股份有限公司常务副总经理、党委委员、财务负责人、董事会秘书。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。刘明达先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

  李洪泉先生：46岁，工程硕士，教授级高级工程师。曾任职于贵州省电力公司基建协调处，中国华电香港有限公司印尼公司董事长。现任贵州黔源电力股份有限公司副总经理、党委委员。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。持有公司股票20000 股。

  刘俊先生：54岁，大学学历，教授级高级工程师。曾任中水九局副局长、党委委员、党委书记。现任贵州黔源电力股份有限公司副总经理、党委委员。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

  陈均华先生：54 岁，大学学历，高级政工师。曾任贵州水城发电厂党委书记、纪委书记，野马寨发电厂党委书记、纪委书记。现任贵州黔源电力股份有限公司副总经理、党委委员。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

  毛恩涯先生：49岁，大学学历，高级工程师。曾任贵州红枫发电总厂检修队班长、专责技术员、检修队副队长、机电工程公司副总经理、副总工程师、总工程师、副厂长，贵州黔源电力股份有限公司运检公司负责人。现任贵州黔源电力股份有限公司副总经理、党委委员、总工程师。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

  罗远惠女士：46岁，大专学历，工程师。曾任贵州电力建设第一工程公司合同预算科助理工程师、工程师，贵州黔源电力股份有限公司建设管理部概预算专职、计划经营部主任。现任贵州黔源电力股份有限公司审计监察部主任、公司内部审计负责人。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

  石海宏先生：38岁，硕士研究生，经济师。曾任光大证券股份有限公司遵义营业部交易员、交易部经理、前台负责人，董箐电站建设公司审计监察专责，贵州黔源电力股份有限公司证券产权部公共关系管理专责。现任贵州黔源电力股份有限公司证券事务代表。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。石海宏先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

  证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2012041

  贵州黔源电力股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  贵州黔源电力股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届监事会第一次会议于2012年11月1日下午4：00以通讯方式召开。本次会议的通知已于2012年10月19日发出。会议应到监事5人，实到监事5人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议由监事金树成主持。会议审议并通过了以下议案：

  一、以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

  监事会选举金树成先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起三年，金树成先生的简历附后。

  特此公告。

  贵州黔源电力股份有限公司监事会

  二〇一二年十一月二日

  附件：监事会主席简历

  金树成先生简历：48岁，硕士，高级会计师。曾任职于武警水电指挥第三总队、中国安能建设总公司驻卡拉奇办事处、企业工委监事会工作部、监事会25办事处等单位。现任中国华电集团公司财务与风险管理部副主任。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

  证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2012042

  贵州黔源电力股份有限公司

  关于选举职工董事、职工监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  贵州黔源电力股份有限公司 2012年7 月30日召开了职代会联席扩大会议，会议选举张志强先生为第七届董事会职工董事，选举刘靖先生、田景武先生为第七届监事会职工监事，任期与公司第七届董事会、第七届监事会相同。

  后附职工董事、职工监事简历。

  特此公告。

  贵州黔源电力股份有限公司

  二〇一二年十一月二日

  附件：职工董事、职工监事简历

  张志强先生： 49 岁，工程硕士，高级工程师，国务院授予"享受政府特殊津贴专家"。曾任贵州省乌江渡发电厂厂长、党委委员，贵州乌江水电开发有限责任公司副总经理，中共贵州乌江水电开发有限责任公司及中共中国华电集团公司贵州公司纪律检查委员会书记、党委委员。现任贵州黔源电力股份有限公司总经理、党委委员。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。持有公司股票1000 股。

  刘靖先生，49 岁，硕士研究生。曾任贵阳棉纺厂印染车间专职团总支书记，共青团贵阳市委学少部科员、城市工作部副部长、常委，共青团贵州省委青工部副主任科员、主任科员，贵州省委组织部组织员办公室、干部三处主任科员、副处长、处长、干部五处处长，其间，曾兼任中共贵州省委企业工委干部处处长，并借调中组部干部二局工作。现任贵州黔源电力股份有限公司党委书记。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

  田景武先生，43岁，硕士研究生，高级政工师。曾任乌江渡发电厂电气分场技术员、乌江渡发电厂团委书记、乌江渡发电厂办公室副主任（主持工作），贵州乌江水电开发有限责任公司组织人事部组织干事、贵州乌江水电开发有限责任公司组织人事部副部长（主持工作）、贵州乌江水电开发有限责任公司（华电贵州公司）政治工作部副主任，贵州北盘江电力股份有限公司党委书记、贵州北盘江电力股份有限公司光照电站建设公司经理（兼），贵州黔源电力股份有限公司人力资源部主任。现任贵州黔源电力股份有限公司纪委书记、工会主席。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。