证券时报多媒体数字报

  重庆银行股份有限公司（简称"本行"）第四届董事会第二十次会议于2012年11月1日上午9：30时至11:30，在本行19楼多功能厅召开。本行现有董事15人，实到11人,吴家宏董事委托甘为民董事表决；刘良才董事委托覃伟董事表决；张卫国董事委托孙芳城董事表决、韩德云董事委托肖昌华董事表决。本次会议符合《公司法》及本行《公司章程》的相关规定，合法有效。本行7名监事、7名高管层成员、重庆银监局城商处和市国资委企业管理三处的同志列席了会议。

  会议由马千真董事长主持，听取了《关于高级管理人员2012年上半年述职评价结果的通报》、《关于第四届董事会第19次（传签）会议审议结果的通报》、《2012年第三季度经营工作报告》、《2012年第三季度内审工作报告》和《2012年第三季度风险监测报告》。

  会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于非公开定向增资扩股的议案》。同意通过非公开定向的方式发行2.6亿股份，认购价格为每股人民币5元，募集13亿资金用于补充资本金，以提高资本充足率，增强营运能力和抗风险能力。

  该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于授权马千真董事长与重庆渝富资产经营管理集团有限公司签订增资协议的议案》。

  该议案表决结果为同意13票，反对0票，弃权0票。

  刘良才董事、覃伟董事因与该事项有重大利害关系，回避表决。

  三、审议通过了《关于授权马千真董事长与大新银行有限公司签订增资协议的议案》。

  该议案表决结果为同意13票，反对0票，弃权0票。

  黄汉兴董事、谷德荣董事因与该事项有重大利害关系，回避表决。

  四、审议通过了《关于授权马千真董事长与重庆路桥股份有限公司签订增资协议的议案》。

  该议案表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票。

  吕维董事因与该事项有重大利害关系，回避表决。

  五、审议通过了《关于授权马千真董事长与力帆实业（集团）股份有限公司签订增资协议的议案》。

  该议案表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票。

  尹明善董事因与该事项有重大利害关系，回避表决。

  上述五项议案待提请股东大会审议批准后，将报送监管机构批准后实施。

  六、审议通过了《关于聘请银信资产评估有限公司开展资产评估的议案》。

  该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过了《关于两江新区支行购置营业办公用房的议案》。同意购置"渝兴广场"B座三层房产作为两江新区支行新的营业办公场所。

  该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过了《关于兑现重庆银行领导班子成员2011年薪酬的议案》。本行五名独立董事发表了同意的独立意见。

  该议案表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。

  执行董事马千真、甘为民、冉海陵、谷德荣因与该事项有重大利害关系，回避表决。该议案中有关执行董事、部分监事的薪酬将提请股东大会审议批准后予以兑现。

  九、审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。同意于2012年11月30日（星期五）上午9:30在本行19楼多功能厅召开重庆银行股份有限公司2012年第二次临时股东大会。

  该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  重庆银行股份有限公司董事会

  二〇一二年十一月一日