证券时报多媒体数字报

  证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号： 2012-049

  福建雪人股份有限公司

  第二届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  福建雪人股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年10月31日下午14：00以现场会议的方式，在福建省福州滨海工业区本公司会议室召开公司第二届董事会第一次会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，通过了如下决议：

  1.会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

  林汝捷先生（身份证35018219681001XXXX）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果当选为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

  2.会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》。

  会议结合公司董事会换届的实际情况，并根据董事会各专门委员会人员组成的相关规定，选举出第二届董事会各专门委员会成员，具体情况如下：

  （1）战略委员会

  委员：非独立董事林汝捷（身份证35018219681001XXXX）、独立董事杨一凡、非独立董事林长龙

  主任：非独立董事林汝捷（身份证35018219681001XXXX）

  （2）审计委员会

  委员：独立董事黄杰、独立董事支广纬、非独立董事杨慕文

  主任：独立董事黄杰

  （3）提名委员会

  委员：独立董事杨一凡、独立董事支广纬、非独立董事林汝捷（身份证35018219681001XXXX）

  主任：独立董事杨一凡

  （4）薪酬与考核委员会

  委员：独立董事支广纬、独立董事黄杰、非独立董事林汝捷（身份证35018219681001XXXX）

  主任：独立董事支广纬

  各专门委员会任期与本届董事会任期一致。

  3.会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

  同意聘任林汝捷先生（身份证35018219681001XXXX）为公司总经理，任期三年，从董事会通过之日（即2012年10月31日）起计算。林汝捷先生简历见附件。

  公司独立董事发表了独立意见，相关内容登载于2012年11月02日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  4.会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》。

  同意聘任林汝捷先生（身份证35010319650601XXXX）为公司副总经理兼财务总监，任期三年，自董事会通过之日（即2012年10月31日）起计算。林汝捷先生简历见附件。

  同意聘任周伟贤先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日（即2012年10月31日）起计算。周伟贤先生简历见附件。

  周伟贤先生联系方式如下：

  联系地址：福州滨海工业区

  联系电话：0591-28513121

  传真号码：0591-28513121

  电子邮箱：Zhouweixian@snowkey.com

  同意聘任林云珍女士为公司副总经理，任期三年，自董事会通过之日（即2012年10月31日）起计算。林云珍女士简历见附件。

  同意聘任魏德强先生为公司副总经理，任期三年，自董事会通过之日（即2012年10月31日）起计算。魏德强先生简历见附件。

  同意聘任林长龙先生为公司副总经理兼销售总监，任期三年，自董事会通过之日（即2012年10月31日）起计算。林长龙先生简历见附件。

  同意聘任范明升先生为公司技术总监，任期三年，自董事会通过之日（即2012年10月31日）起计算。范明升先生简历见附件。

  公司独立董事发表了独立意见，相关内容登载于2012年11月02日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  5.会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》。

  同意聘任张龙祥先生为公司内审部负责人，任期三年，从董事会通过之日（2012年10月31日）起计算。张龙祥先生简历见附件。

  公司独立董事发表了独立意见，相关内容登载于2012年11月02日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、福建雪人股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

  2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  福建雪人股份有限公司

  董事会

  二○一二年十一月一日

  附：聘任的总经理及其他高级管理人员简历

  附件：聘任的总经理及其他高级管理人员简历

  1、林汝捷先生（身份证35018219681001XXXX），男，1968年10月出生，现任福建雪人股份有限公司董事长兼总经理、全国制冷标准化技术委员会制冰系统工作组组长、福建省制冷学会副理事长等职务。 1988年高中毕业，同年创办松台贸易有限公司；1990年至1991年在日本东京驹入语言学院求学；1992年在日本千叶县浦安经营学院求学；1993年在日本三菱重工冷冻技术学院求学；1994年至1997年在日本高木产业（株式会社）就职，从事制冷技术工作；1997年底回国，先后在MARUZEN（福州）公司、MARUZEN（东山）公司担任厂长兼总经理；2000年3月创办长乐雪人制冷设备有限公司（雪人股份前身），任董事长兼总经理至今。

  林汝捷系董事陈义金之女婿，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林汝捷先生持有本公司股份数量为49,104,000股，持股比例为30.69%，为公司控股股东、实际控制人。林汝捷先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2、林汝捷，男，1965年6月生，身份证号为35010319650601××××。中国国籍，无境外居留权。大学专科学历，会计师职称。现任福建雪人股份有限公司董事、副总经理、财务总监。2004年8月至今，历任公司财务部经理、副总经理兼财务总监；1999年11月至2004年7月，历任福建福人木业有限公司财务处处长助理、财务处副处长、财务部部长；1986年8月至1999年11月，任福州人造板厂主办会计。

  林汝捷先生持有本公司股份210.00万股，持股比例为1.75%，与本公司、本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林汝捷先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  3、周伟贤，男，1971年5月生，身份证号为35062819710512××××。中国国籍，无境外居留权。博士研究生学历。现任福建雪人股份有限公司副总经理兼董事会秘书。2010年11月至今，任公司副总经理、董事会秘书。2007年至2010年在中国社会科学院从事博士后研究并在福建社会科学院担任经济学研究工作；2003至2006在江西财经大学攻读博士学位；1995年至2003年供职于福建省国家税务局。

  周伟贤先生不持有本公司股份，与本公司、本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周伟贤先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  4、魏德强，男，1966年12月生，身份证号为35012719661219××××。中国国籍，无境外居留权。现任福建雪人股份有限公司副总经理，兼任福建制冷学会理事、全国冷冻空调设备标准化技术委员会制冰机工作组副组长。2009年9月至今，任公司副总经理；2003年至2009年9月，历任公司技术部经理、技术总监、副总经理；1996年至2003年，任福州冰山制冷工程公司总工程师；1989年至1996年，历任福清市水产冷冻厂氨机车间班长、氨机车间主任。

  魏德强先生持有本公司股份19.20万股，持股比例为0.16%，与本公司、本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。魏德强先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  5、林云珍，女，1982年5月生，身份证号为35018219820513××××。中国国籍，无境外居留权。大学专科学历。现任福建雪人股份有限公司副总经理。2009年9月至今，任公司副总经理；2003年3月至2009年9月，历任公司设计员、采购专员、国际销售部业务代表、总经理助理兼生产计划部负责人、监事。

  林云珍女士持有本公司股份63.60万股，持股比例为0.53%，与本公司、本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林云珍女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  6、林长龙，男，1975年3月生，身份证号为35018219750312××××。中国国籍，无境外居留权。高中学历。现任福建雪人股份有限公司董事、副总经理销售总监。2000年至今，历任公司销售部经理、销售副总监、销售总监、董事、副总经理兼销售总监；1998年至2000年，任长乐市航融水泥厂业务经理。

  林长龙先生持有本公司股份76.80万股，持股比例为0.64%，与本公司、本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林长龙先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  7、范明升，男，1978年9月生，身份证号为35212119780930××××。中国国籍，无境外居留权。大学本科学历，工程师职称。现任福建雪人股份有限公司技术总监。2003年至今，历任公司制冷技术设计员、制冷设计科长、设计部经理、技术总监；2001年至2003年，历任山东烟台冰轮集团有限公司现场技术员、设计员。

  范明升先生不持有本公司股份，与本公司、本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。范明升先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  8、张龙祥，男，1974年1月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，具有国际注册内部审计师资格，经济师。2007年1月前就职华映光电股份有限公司，历任产销企划专员、副经理；2007年2月至2010年8月，就职福建华映显示科技有限公司，历任稽核部专员、副经理；2010年9月就职华映科技（集团）股份有限公司，任稽核处副经理；2012年10月就职于福建雪人股份有限公司内审部。

  张龙祥先生不持有本公司股份，与本公司、本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张龙祥先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2012-050

  福建雪人股份有限公司

  关于聘任内审部负责人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引》和公司相关规定，经公司董事会审计委员会提名，第二届董事会第一次会议审议通过，聘任张龙祥先生为福建雪人股份有限公司内审部负责人。聘期自董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满日止。

  附：张龙祥先生个人简历

  特此公告。

  福建雪人股份有限公司

  董事会

  二0一二年十一月一日

  附件：张龙祥先生简历

  张龙祥，男，1974年1月出生，中国国籍，研究生学历，具有国际注册内部审计师资格，经济师。2007年1月前就职华映光电股份有限公司，历任产销企划专员、副经理；2007年2月至2010年8月，就职福建华映显示科技有限公司，历任稽核部专员、副经理；2010年9月就职华映科技（集团）股份有限公司，任稽核处副经理；2012年10月就职于福建雪人股份有限公司内审部。

  证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号： 2012-051

  福建雪人股份有限公司

  第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司及其全体监事保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  福建雪人股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于2012年10月31日下午4:00时在福州市滨海工业区本公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由全体监事共同推举出的监事林良秀先生召集和主持，应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，本次会议以投票表决方式表决通过以下议案：

  （一）会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，林良秀先生以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果当选为公司第二届监事会主席。

  三、备查文件

  1、福建雪人股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

  福建雪人股份有限公司

  监事会

  二○一二年十一月一日