证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１０月２３日召开了第二届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于召集２０１２年第三次临时股东大会的议案》，并于２０１２年１０月２５日在指定媒体刊登《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知》，现将公司２０１２年第三次临时股东大会相关事项再次公告如下：

一、会议基本情况

１、会议召集人：公司第二届董事会

２、会议股权登记日：２０１２年１１月２日（星期五）

３、会议召开时间：

（１）现场会议时间：２０１２年１１月９日（星期五）９：３０，会期半天

（２）网络投票时间：２０１２年１１月８日至１１月９日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年１１月９日交易日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１２年１１月８日下午１５：００至２０１２年１１月９日下午１５：００期间的任意时间。

４、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（１）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

５、现场会议召开地点：上海市闵行区东川路３０５０号紫藤宾馆会议中心

二、会议审议事项：

１、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

２、《关于发行公司债券的议案》

２．１关于本次发行公司债券的发行规模；

２．２关于本次发行公司债券向公司股东配售的安排；

２．３关于本次发行公司债券的债券品种及期限；

２．４关于本次发行的公司债券的票面金额和发行价格

２．５关于本次发行公司债券的债券利率；

２．６关于本次发行公司债券的募集资金用途；

２．７关于本次发行公司债券决议的有效期；

２．８关于本次发行公司债券拟申请上市的证券交易所。

３、《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；

４、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》。

三、会议出席对象：

１、２０１２年１１月２日（星期五）１５：００闭市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决（该股东代理人可不必是本公司的股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

２、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师等。

四、会议登记办法：

１、法人股东登记：法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人代表人授权委托书及出席人身份证；

２、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；受委托出席的股东代理人须持有出席人本人身份证、股东的授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；登记时间：２０１２年１１月５日、１１月６日（星期一、二），９：００－１１：３０，１３：００－１６：００；

３、股东登记可以书面信函或传真方式办理。

五、股东参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

（一）采用交易系统投票操作流程

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年１１月９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

２、投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码：３６２２５２ 投票简称：莱士投票

３、股东投票的具体程序为

（１）买卖方向为买入投票。

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，２．００元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

注：１００元代表对总议案，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决：１．００元表示对议案１进行表决，依此类推。

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

４、计票规则在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案表决意见为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：０７５５－８３２３９０１６／２５９１８４８５／２５９１８４８６

申请数字证书咨询电子邮件地址：ｃａｉ＠ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９１１０１／８３９９１１９２

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“上海莱士血液制品股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１２年１１月８日下午１５：００至２０１２年１１月９日下午１５：００ 的任意时间。

（三）投票注意事项

１、网络投票不能撤单。

２、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

３、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

４、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

５、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项：

１、会议联系人：张屹 孟斯妮

２、电话：０２１－６４３０３９１１－２１７

３、传真：０２１－６４３００６９９

４、联系地址：上海市闵行区北斗路５５号董事会办公室

５、邮编：２００２４５

６、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

７、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此通知

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会

二〇一二年十一月二日

附件：授权委托书

附件：

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席上海莱士血液制品股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并代表本人对在本次大会上行使表决权。

委托人股东帐号：

委托人持有股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托书有效期限：自 年 月 日至该次股东大会会议结束时止。

受托人身份证号码：

受托人（签名）：

委托人对下述议案表决如下（请在相应表决意见项下划“√”）：

若委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定进行表决：

［ ］可以 ［ ］不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

签署日期： 年 月 日