证券时报多媒体数字报

证券代码：２００４６８ 证券简称：宁通信Ｂ 公告编号：２０１２－０２７

南京普天通信股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京普天通信股份有限公司第六届董事会第六次会议于２０１２年１１月１日以通讯方式召开，会议通知于２０１２年１０月２３日以书面方式发出，会议应到董事九人，实到董事九人，会议的召开符合公司法及公司章程的有关规定，会议审议通过了以下议案：

１、审议通过了关于聘任公司２０１２年度内部控制审计机构的议案：

同意聘任大信会计师事务有限公司为公司 ２０１２ 年度内部控制审计机构。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

独立董事就上述事项发表了独立意见：我们认为，大信会计师事务有限公司具备证券、期货相关业务从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司内控审计工作的需求，董事会审议聘任该所担任公司 ２０１２ 年度内部控制审计机构的决策程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。我们同意该所担任公司 ２０１２ 年度内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

本议案还将提交股东大会审议。

２、审议通过了关于修改公司《董事会议事规则》的议案：

同意对公司《董事会议事规则》作出以下修改：

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

本议案还将提交股东大会审议。

《董事会议事规则》修订稿全文见巨潮资讯网。

３、审议通过了关于修改公司《董事会战略委员会实施细则》的议案。

同意对公司《董事会战略委员会实施细则》作出以下修改：

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

修改后的《董事会战略委员会实施细则》全文见巨潮资讯网。

４、审议通过了关于修改公司《担保管理办法》的议案。

同意对公司《担保管理办法》作出以下修改：

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

修改后的公司《担保管理办法》全文见巨潮资讯网。

５、审议通过了关于召开公司２０１２年度第三次临时股东大会的议案。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

详见与本公告同时刊登的《关于召开２０１２年度第三次临时股东大会的通知》。

特此公告！

南京普天通信股份有限公司

董 事 会

二零一二年十一月二日

证券代码：２００４６８ 证券简称：宁通信Ｂ 公告编号：２０１２－０２８

南京普天通信股份有限公司关于召开２０１２年度第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、公司第六届董事会第六次会议审议通过了关于召开２０１２年度第三次临时股东大会的议案。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

３、会议召开日期和时间：２０１２年１１月２０日（星期二）上午九点。

４、会议召开方式：现场投票方式。

５、出席对象：

（１）公司国有法人股股东及２０１２年１１月１４日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的Ｂ股股东（Ｂ股最后交易日为２０１２年１１月９日）。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６、会议地点：江苏省南京市秦淮区普天路１号南京普天通信股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

１、本次会议审议的提案由公司第六届董事会第六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

２、 本次会议将审议以下提案：

（１）审议关于聘任公司２０１２年度内部控制审计机构的议案。

（２）审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案。

３、有关上述提案的详细内容可查阅与本公告同时刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的《第六届董事会第六次会议决议公告》。

三、会议登记方法

１、登记方式：

（１）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（３）异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

２、登记时间：２０１２年１１月９日至１１月１９日（８：３０－１７：００，节假日除外）

３、登记地点：江苏省南京市秦淮区普天路１号公司财务证券部

四、其他

１、会议联系方式：

联系地址：江苏省南京市秦淮区普天路１号

邮政编码：２１００１２

电 话：０２５－５８９６２０７２

传 真：０２５－５２４０９９５４

联 系 人：张沈卫先生、肖红女士

２、会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

五、备查文件

１、公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司

董  事  会  

二零一二年十一月二日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生／女士（身份证号码： ）代表本人／本公司出席南京普天通信股份有限公司２０１２年度第三次临时股东大会，并按以下指示行使表决权：

注：请在相应意见栏里打“√”。

委托人股东帐号： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人签名：

法人股东单位盖章：

本委托书有效期：

委托日期： 年 月 日

注：１． 此委托书剪报、复印或自制均有效；

２． 若未填写投票指示的，则视同默认受托人可以按照自己的意思进行表决；

３． 若未填写有效期的，则视同默认有效期为从委托之日起至委托事项办理完毕之日止；

４． 委托人为法人的，应由法定代表人出具委托书并加盖法人单位印章。