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特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●资本公积金每１０股转增１０股；未分配利润每１０股送２股；每１０股派现金红利０．２５元（含税），扣税后每１０股派现金红利０．０２５元。

● 股权登记日：２０１２年１１月９日

● 除权除息日：２０１２年１１月１２日

● 新增可流通股份上市日：２０１２年１１月１３日

● 现金红利发放日：２０１２年１１月１６日

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

中珠控股股份有限公司２０１２年半年度利润分配方案已经２０１２年９月２０日召开的２０１２年第二次临时股东审议通过。

二、分配、转增股本方案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止于２０１２年６月３０日，母公司资本公积金余额为４２６，２６６，５７１．７５元，未分配利润为２３０，３７２，５７３．７８。以２０１２年６月３０日公司总股本１６６，４６６，６００股为基数，资本公积每１０股转增１０股，共计１６６，４６６，６００股；以２０１２年６月３０日公司总股本１６６，４６６，６００股为基数，未分配利润每１０股送２股，派现金０．２５元（含税），共计３３，２９３，３２０股，派现金４，１６１，６６５．００元；实施完成后公司总股本增加至３６６，２２６，５２０股。

三、分红派息具体实施日期

１、 股权登记日：２０１２年１１月９日

２、 除权除息日：２０１２年１１月１２日

３、 新增可流通股份上市日：２０１２年１１月１３日

４、 现金红利发放日：２０１２年１１月１６日

四、分派对象

截止股权登记日（２０１２年１１月９日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、实施办法

１、第一大股东珠海中珠集团股份有限公司的现金红利由本公司直接发放。其他机构投资者及法人投资者的红利发放按社会公众股的红利发放办法办理。

２、社会公众股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统，向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

３、对于合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）股东，公司按１０％的税率代扣代缴企业所得税后，实际发放现金红利为每股０．００２５元。

该类股东如能在本公告日后的１０ 个工作日内以专人送达或邮寄方式向我公司提供相关合法证明文件，如：１．以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证；２．以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申报表；３．该类股东虽为非居民企业，但其本次应获得的红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得的证明文件。由本公司核准确认有关股东属于居民企业股东后，则安排不代扣代缴１０％企业所得税，并由本公司向相应股东补发相应的现金红利款。如该类股东未能在规定时间内提供证明文件，则本公司将按照１０％税率代扣代缴ＱＦＩＩ 股东的现金红利所得税。

４． 按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定， 本次转增股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入股东账户。转增股份过程中产生的不足１股的零碎股份，按照零碎股份数量大小顺序排列，零碎股份数量相同的，由电子结算系统随机排列。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照排列顺序，依次均登记为 １ 股，直至完成全部转增股份。

六、股本结构变动表

七、实施送转股方案后，按新股本总数摊薄计算的２０１２年半年度每股收益为０．０９８元。

八、有关咨询办法

咨询部门：中珠控股股份有限公司证券部

联系电话：０２７－５９４０９６３２

联系传真：０２７－５９４０９６３１

联系地址：武汉经济技术开发区高新技术产业园２８号

九、备查文件

中珠控股股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会决议及公告。

特此公告

中珠控股股份有限公司董事会

二Ｏ一二年十一月二日