证券时报多媒体数字报

股票代码：６０１８１８ 股票简称：光大银行 公告编号：临２０１２－０３０

中国光大银行股份有限公司

关于上市公司股东、关联方及上市公司承诺履行情况的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会上市部《关于对上市公司的股东及关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（上市部函〔２０１２〕４６５号）和北京证监局《关于对北京辖区上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（京证公司发〔２０１２〕１８２号）的相关文件要求，现对中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）的股东、关联方以及本行尚未履行完毕的承诺情况公告如下：

一、关于避免同业竞争承诺

二、关于股东持有本行股份锁定期的承诺

１、本行控股股东汇金公司及其控股子公司关于其所持股份锁定期的承诺

２、２００９年本行引进的境内投资者关于其所持股份锁定期的承诺

中国光大银行股份有限公司

董事会

２０１２年１１月１日

证券代码：６０１８１８ 证券简称：光大银行 公告编号：临２０１２—０３１

中国光大银行股份有限公司

召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本行及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示内容

● 会议召开时间：２０１２年１１月１９日（星期一）上午１０：３０

● 股权登记日：２０１１年１１月１２日（星期一）

● 会议地点：北京市西城区太平桥大街２５号中国光大中心Ａ座三层会议室

● 会议方式：现场投票

一、会议的基本情况

１、会议召集人：本行第五届董事会

２、会议时间：２０１２年１１月１９日（星期一）上午１０：３０

３、会议地点：北京市西城区太平桥大街２５号中国光大中心Ａ座三层会议室

４、会议方式：现场投票

二、会议审议事项

以上议案已分别经本行第五届董事会第三十一次、三十二次、三十三次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，其中有关选举独立董事的事宜已经上海证券交易所审核通过。

三、会议出席／列席对象

１、截止２０１２年１１月１２日（星期一）１５时交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东。

２、如本行股东因故不能亲自出席现场会议，可以书面委托代理人参加（授权委托书格式见附件１），该代理人不必是本行股东。委托代理人出席会议时须出具授权委托书原件。

３、本行董事、监事及高级管理人员。

４、本行聘请的见证律师等相关人员。

四、参会方法

（一）登记手续：

符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书、身份证或有效身份证明文件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人的书面授权委托书、本人身份证或有效身份证明文件、股票账户卡办理登记手续。

符合上述条件的个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记（登记回执格式见附件２）。

（二）现场登记时间：

２０１２年１１月１５日上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１７：００

（三）登记地点：北京市西城区太平桥大街２５号中国光大中心Ａ座１０１３室－－中国光大银行董事会办公室。

通讯地址：北京市西城区太平桥大街２５号中国光大中心中国光大银行董事会办公室（邮编：１０００３３）

电 话：０１０－６３６３６３８８

传 真：０１０－６３６３６７１３

五、其他事项：

出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理。

中国光大银行股份有限公司董事会

２０１２年１１月１日

附件１：

授权委托书

兹授权委托 先生／女士代表本股东出席２０１２年１１月１９日在北京召开的中国光大银行股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并按本委托书所附表决意见对本次股东大会各项议案予以投票，如本委托书未附表决意见，则由受托人按自己的意见进行投票。

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为委托代理人按自己的意见投票。）

委托人签名：

（自然人股东本人签名，法人股东由法定代表人签章并加盖单位公章）

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

附件２：

中国光大银行股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会回执

注：

１、本回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

２、本回执填妥后，请于２０１２年１１月１５日前以专人、邮寄或传真方式送达本行（传真：０１０－６３６３６７１３）。