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根据中国证券监督管理委员会辽宁证监局《关于对辖区上市公司及其股东、关联方承诺履行情况进行专项检查的通知》（辽证监上市字〔２０１２〕６５号）的要求，三湘股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“三湘股份”）对股东、关联方以及公司承诺履行情况进行了自查。截止目前，公司未发现相关承诺方出现违反承诺的情况，也未出现超过承诺期限未履行的情况。现将尚未履行完毕的相关承诺情况公告如下：

释义：

上海三湘：上海三湘（集团）有限公司（公司之全资子公司）

三湘控股：上海三湘投资控股有限公司（公司之控股股东，持有公司４４．６４％股股份）；

和方投资：深圳市和方投资有限公司（公司股东，持有公司７．６４％股股份）；

黄卫枝等８名自然人：黄卫枝、黄建、许文智、陈劲松、厉农帆、王庆华、李晓红、徐玉共计８名公司之自然人股东；

利阳科技：深圳市利阳科技有限公司（公司重组前控股股东，现持有公司５．２６％股股份）。

特此公告。

三湘股份有限公司董事会

２０１２年１１月２日