证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

现代投资股份有限公司（以下简称＂公司＂）于２０１２年１０月３０日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告了《现代投资股份有限公司关于召开２０１２年第四次临时股东大会的通知》，原定于２０１２年１１月１５日１０：００召开公司２０１２年第四次临时股东大会，由于公司工作安排的原因，现将２０１２年第四次临时股东大会延期至２０１２年１１月１５日１５：３０召开。

会议召开方式、地点、会议议案、股权登记日、会议登记时间等其它内容均不变，具体请参见附件《现代投资股份有限公司关于召开２０１２年第四次临时股东大会的通知》，由此给股东带来的不便，公司深表歉意，并恳请理解。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

２０１２年１１月２日

附件：

现代投资股份有限公司

关于召开２０１２年第四次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况：

（一）召集人：公司董事会。

（二）本次股东大会由公司第五届董事会第二十五次会议决定召开。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（三）召开时间：２０１２年１１月１５日１５：３０。

（四）股权登记日：２０１２年１１月８日。

（五）召开方式：现场投票。

（六）出席对象：

１． 凡在股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

２． 上述股东的授权代理人（代理人不必是公司股东）；

３． 本公司董事、监事、高级管理人员；

４． 本公司聘请的律师。

（七） 会议地点：长沙市芙蓉中路二段２７９号金源大酒店。

二、会议审议事项：

（一）提案名称：公司２０１２年半年度利润分配方案。

（二）披露情况：

上述议案的主要内容详见２０１２年８月２３日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《现代投资股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

１．自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡及身份证复印件办理登记。

２．法人股东法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人单位的证券账户卡及法定代表人身份证复印件办理登记。

３．异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

（二） 登记时间：２０１２年１１月１２日—１４日９：００至１１：３０， １４：００至１７：００。

（三） 登记地点：公司董事会办公室。

四、其他

（一）会期预计半天；出席会议股东费用自理。

（二）会议联系方式：

联系电话：０７３１－８５５５８８８８－６７１９

传 真：０７３１－８５１６３００９

联 系 人：罗荣玥、吕鑫

五、备查文件

（一）第五届董事会第二十二次会议决议及决议公告；

（二）第五届董事会第二十五次会议决议及决议公告。

现代投资股份有限公司

董事会

２０１２年１１月２日

授 权 委 托 书

兹委托 先生／女士代表本人／单位出席现代投资股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项（用“√ ”表示）。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户： 委托人持股数：

受委托人签名： 受委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日