证券时报多媒体数字报

  证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2012-028

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  第三届董事会第八次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州广电运通金融电子股份有限公司第三届董事会第八次（临时）会议于2012年11月2日以通讯的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2012年10月30日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至2012年11月2日上午10:30，8位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如下决议：

  一、审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》

  董事会同意公司以自有资金出资5,000万元在广州投资成立全资子公司"广州中智融通金融科技有限公司"（暂定名，以工商部门核定为准），作为公司开展清分机业务的平台。董事会授权经营班子向政府相关部门办理设立子公司的相关手续。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  （详见公司于 2012年11月3日刊登于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 及《证券时报》上的临时公告。）

  特此公告！

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  董 事 会

  2012年11月3日

  证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2012-029

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  关于投资成立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年11月2日召开的第三届董事会第八次（临时）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》，现将本次成立全资子公司的情况公告如下：

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况：因发展规划及经营的需要，公司拟以自有资金出资5000万元投资成立全资子公司"广州中智融通金融科技有限公司"（暂定名，以工商部门核定为准，以下简称"中智融通公司"），作为公司开展清分机业务的平台。

  2、本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

  3、本次投资未构成关联交易，也不涉及重大资产重组。

  二、拟设立子公司的基本情况

  1、公司名称：广州中智融通金融科技有限公司；

  2、公司性质： 有限责任公司；

  3、法定代表人：叶子瑜；

  4、注册资本：5000万元，公司出资比例 100%；

  5、注册地址：广州市高新技术产业开发区；

  6、拟定经营范围：金融电子设备、货币类自助设备、税务应用设备的研制、生产、销售及服务；计算机系统集成开发、销售及技术服务；计算机软硬件、金融电子设备、货币类自助设备、税务应用设备的技术开发、技术咨询、技术服务、租赁；接受合法委托对纸币清分机提供日常维护与管理服务，对现金及有价证券提供清分处理服务；货物及技术进出口（国家限定经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。

  7、资金来源及出资方式：公司自有资金，货币资金形式出资。

  以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

  三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、对外投资的目的和对公司的影响

  结合当前清分机行业领域的发展情况、未来发展趋势及公司的中长期发展战略，公司以自有资金投资成立全资子公司，既实现了公司在技术、产品、服务上产业链的自然延伸，同时也为公司提供了新的发展机会和空间，有利于公司科技研发成果转化，有利于公司迅速切入清分机等新产品领域，为公司带来新的利润增长点。

  2、存在的风险

  虽然公司具备技术、品牌、研发及产业链配套等优势，多年以来在ATM行业中积累了丰富经验，并已全面掌握现金处理领域自主核心技术，不断推出自主知识产权的现金处理设备及解决方案，但该项投资在实施过程中，因受管理水平、新产品推广、市场发展、人才引进等因素的影响，全资子公司发展速度的快慢、经营效益的好坏存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

  四、其他

  由于中智融通公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，公司将严格按照有关法规的规定，及时、准确、全面地披露与设立全资子公司相关的信息。

  五、备查文件

  公司第三届董事会第八次（临时）会议决议。

  特此公告！

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  董 事 会

  2012年11月3日