证券时报多媒体数字报

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议决议，现将召开公司２０１２年度第三次临时股东大会、２０１２年度第一次Ａ股类别股东大会及２０１２年度第一次Ｈ股类别股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会。

２、会议召开日期和时间：

２０１２年１２月２１日上午０８：３０开始， 依次召开２０１２年度第三次临时股东大会、２０１２年度第一次Ａ股类别股东大会以及２０１２年度第一次Ｈ股类别股东大会。

３、会议地点：河南省洛阳市钼都利豪国际饭店国际会议厅。

４、会议方式：本次会议采用现场表决方式。

５、会议出席对象

会议出席对象如下：

（１）公司股东：

２０１２年度第三次临时股东大会：于２０１２年１１月２０日（周二）下午１５：００上海证券交易所Ａ股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体Ａ股股东，以及于２０１２年１１月２０日（周二）下午１６：３０在香港中央证券登记有限公司登记在册的公司全体Ｈ股股东。

２０１２年度第一次Ａ股类别股东大会：于２０１２年１１月２０日（周二）下午１５：００上海证券交易所Ａ股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体Ａ股股东。

２０１２年度第一次Ｈ股类别股东大会：于２０１２年１１月２０日（周二）下午１６：３０在香港中央证券登记有限公司登记在册的公司全体Ｈ股股东。

（２）不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决。

（３）本公司董事、监事和公司高级管理人员。

（４）监票人、公司聘请的见证律师以及相关工作人员。

二、会议审议议案

（一）２０１２年度第三次临时股东大会

普通决议案

１、审议《关于公司截至２０１２年９月３０日之中期利润分配的议案》；

２、审议《关于委任德勤华永会计师事务所有限公司为本公司唯一法定核数师的议案》；

特别决议案

１、审议《关于修订公司章程的议案》；

２、审议《关于修订本公司董事会议事规则的议案》；

３、审议《关于给予公司董事会回购Ｈ股股份一般性授权的议案》；

（二）２０１２年度第一次Ａ股类别股东大会

特别决议案

审议《关于给予公司董事会回购Ｈ股股份一般性授权的议案》

（三）２０１２年度第一次Ｈ股类别股东大会

特别决议案

审议《关于给予公司董事会回购Ｈ股股份一般性授权的议案》

以上议案的详细内容已经公司第三届董事会第二次会议审议通过， 详见公司于２０１２年１０月２５日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的相关公告。

三、现场会议登记方法

（一）Ａ股股东

１．出席回复

拟亲自或委托代理人现场出席本次会议的Ａ股股东，应于２０１２年１１月３０日或该日之前，将出席回条（格式见附件一）连同所需登记文件以专人送递、邮寄或传真方式递交予本公司。

２．出席登记

有权现场出席本次会议的Ａ股法人股东需持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；Ａ股自然人股东应持股东账户卡、本人持股凭证、本人身份证办理登记手续。

３．受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求

（１）有权出席本次会议及参加投票的Ａ股股东有权书面委托一位或多位代理人现场出席及参加投票，受委托之代理人毋须为本公司股东。

（２）Ａ股股东须以书面形式委任代理人，授权委托书（格式见附件二、三）须由Ａ股股东签署或由其以书面形式授权之代理人签署。若Ａ股股东为法人，授权委托书须加盖Ａ股股东法人公章并由其法定代表人签署。若代理人授权委托书由Ａ股股东之代理人签署，则授权该代理人签署代理人授权委托书之授权书或其他授权文件必须经过公证。

（３）Ａ股股东最迟须于本次现场会议指定举行时间２４小时前将代理人授权委托书连同授权书或其他授权文件（如有）送达本公司。

（二）Ｈ股股东

详情请参见本公司于香港联合交易所有限公司披露易网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｋｅｘｎｅｗｓ．ｈｋ／ｉｎｄｅｘ＿ｃ．ｈｔｍ） “最新上市公司公告”一栏及本公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｍｏｌｙ．ｃｏｍ／）中向Ｈ股股东另行发出的股东特别大会通告及通函。

（三）现场会议出席登记时间

股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为２０１２年１２月２１日上午０７：３０－０８：３０，０８：３０以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

（四）现场会议出席登记地点

河南省洛阳市钼都利豪国际饭店国际会议厅

四、其他事项

１、会议联系方式：

联系地点：河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会秘书处（邮编：４７１５００）

联系人：张新晖

电话：（０３７９）６６８１９８７３

传真：（０３７９）６６８１９８７３

２、本次临时股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

特此公告

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二○一二年十一月五日

附件一：洛阳栾川钼业集团股份有限公司２０１２年度临时股东大会、２０１２年度第一次Ａ股类别股东大会回执

附件二：洛阳栾川钼业集团股份有限公司２０１２年度临时股东大会委托授权书

附件三：洛阳栾川钼业集团股份有限公司２０１２年度第一次Ａ股类别股东大会委托授权书

附件一

洛阳栾川钼业集团股份有限公司２０１２年度临时股东大会、

２０１２年度第一次Ａ股类别股东大会回执

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二：

洛阳栾川钼业集团股份有限公司２０１２年度临时股东大会委托授权书

本人（本单位）作为洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席公司２０１２年临时股东大会， 并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

附件三：

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

２０１２年度第一次Ａ股类别股东大会委托授权书

本人（本单位）作为洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席公司２０１２年度第一次Ａ股类别股东大会，

并按照下列指示行使对会议议案的表决权：