证券时报多媒体数字报

  证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2012-056

  上海航天汽车机电股份有限公司

  第五届董事会第二十一次会议决议公告

  2012年10月31日，上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知及相关议案，以书面、邮件或电话方式告知全体董事。根据公司《董事会议事规则》的相关规定，经全体董事认可，公司第五届董事会第二十一次会议于2012年11月2日在上海漕溪路222号航天大厦以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事7名，全体董事出席会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司4名监事列席了会议。

  会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

  一、《关于选举公司副董事长的议案》

  选举左跃先生为公司副董事长。

  二、《关于补选公司董事的议案》

  因工作需要，李昕、王轶军向公司董事会提出辞去公司董事职务的请求。董事会推荐徐杰、瞿建华为公司董事候选人，并提请股东大会选举。

  三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  因工作需要，左跃向公司董事会提出辞去公司总经理职务的请求，王厚铨、林思江分别向公司董事会提出辞去公司副总经理职务的请求。董事会同意左跃、王厚铨、林思江的辞职请求。决定聘任徐杰为公司总经理，石磊、吴昊、陈奎峰为公司副总经理。

  以上人员的任期与公司第五届董事会任期一致。

  上述一、二、三议案详见同时披露的《关于选举副董事长、补选董事、聘任高管的公告》（2012-057）

  上海航天汽车机电股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年十一月五日

  证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2012-057

  上海航天汽车机电股份有限公司

  关于选举副董事长、补选董事、

  聘任高管的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2012年11月2日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议。

  一、《关于选举公司副董事长的议案》

  选举左跃为公司副董事长。

  二、《关于补选公司董事的议案》

  因工作需要，李昕、王轶军向公司董事会提出辞去公司董事职务的请求。董事会经研究，推荐徐杰、瞿建华为公司董事候选人，并提请股东大会选举。

  三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  因工作需要，左跃向公司董事会提出辞去公司总经理职务的请求，王厚铨、林思江分别向公司董事会提出辞去公司副总经理职务的请求。董事会经研究，同意左跃、王厚铨、林思江的辞职请求。

  根据公司章程相关规定，董事长姜文正提名徐杰为总经理，董事会经研究，同意聘任徐杰为公司总经理。

  根据公司章程相关规定，总经理徐杰提名石磊、吴昊、陈奎峰为公司副总经理，董事会经研究，同意聘任石磊、吴昊、陈奎峰为公司副总经理。

  以上人员的任期与公司第五届董事会任期一致。

  董事会提名委员会根据公司章程、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，对董事候选人和高级管理人员候选人的任职资格进行了审查，认为徐杰、瞿建华符合董事的任职条件，同意其作为公司董事候选人；徐杰、石磊、吴昊、陈奎峰符合高级管理人员的任职条件，具有相关工作经历，可以胜任所聘任的工作。

  公司独立董事对本次董事的补选以及高级管理人员的解聘和聘任发表了独立意见，认为本次补选、解聘和聘任的程序符合公司章程及有关规定。同意董事会推荐徐杰、瞿建华为公司董事候选人的决定，同意董事会聘任徐杰为公司总经理，聘任石磊、吴昊、陈奎峰为公司副总经理的决定。

  公司董事会对李昕、王轶军、左跃、王厚铨、林思江先生任职期间为公司发展付出的辛勤劳动和作出的贡献，表示衷心的感谢。

  附简历：

  左 跃先生：1958年11月出生，工商管理硕士学位，高级注册职业经理，研究员。曾任上海仪表厂有限责任公司总经理、航天机电董事兼总经理、党委书记。现任航天机电副董事长、内蒙古神舟硅业有限责任公司董事、上海航天控股（香港）有限公司董事。

  徐 杰先生：1973年8月出生，大学本科学历，会计硕士学位，注册会计师，高级经济师。曾任上海航天测控通信研究所副总经济师、经济师，上海航天电子通讯设备研究所财务副总监、上海航天计算机技术研究所财务副总监、上海无线电设备研究所总会计师、内蒙古神舟硅业有限责任公司总会计师。现任航天机电总经理、财务负责人（总会计师）、党委副书记、上海太阳能科技有限公司董事、内蒙古神舟硅业有限责任公司董事、上海航天光伏电力西班牙有限责任公司董事长。

  瞿建华先生：1960年10月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，高级会计师。曾任上海航天局第八设计部财务部副处长、副总会计师、副主任、航天机电董事会秘书。现任航天机电党委书记、副总经理、上海航天控股（香港）有限公司董事兼总经理。

  石 磊先生：1969年3月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，工程师。曾任飞利浦亚明照明有限公司生产工程师、工业工程师 ，NEC移动通讯上海事务所主任工程师、阿尔卡特（中国）有限公司上海代表处移动电话制造技术支持、阿尔卡特（苏州）通讯有限公司生产经理、西门子通信终端有限公司生产大部经理、西门子（中国）有限公司上海分公司及上海西门子移动通信有限公司高级技术经理、讯亦无线通信科技（上海）有限公司高级经理、航天机电光伏事业部海外公司副总经理、航天机电总经理助理。现任航天机电副总经理兼光伏事业部总经理、上海航天光伏电力西班牙有限责任公司董事兼总经理。

  吴 昊先生：1973年12月出生，大学本科学历，工学学士学位，工程师。曾任航天机电科技部质量主管、科技部经理助理、副经理，技术质量部副经理、经理，运行管理部经理、综合办公室主任、航天机电总经理助理。现任航天机电副总经理兼上海太阳能科技有限公司总经理。

  陈奎峰先生：1973年12月出生，研究生学历，管理硕士学位，工程师。曾任上海博大投资发展有限公司研究部研究员、上海百慧勤投资顾问有限公司项目经理、航天机电投资部项目经理、投资部副经理、经理，航天机电总经理助理。现任航天机电副总经理兼投融资事业部总经理、上海航天控股（香港）有限公司副总经理、内蒙古中环光伏材料有限公司副董事长、成都航天模塑股份有限公司董事。

  特此公告。

  上海航天汽车机电股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年十一月五日

  证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2012-058

  上海航天汽车机电股份有限公司

  第五届监事会第十八次会议决议公告

  上海航天汽车机电股份有限公司第五届监事会第十八次会议于2012年11月2日在上海漕溪路222号航天大厦以现场与通讯相结合方式召开，应到监事4名，全体监事出席会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

  监事在列席了公司第五届董事会第二十一次会议后，召开了第五届监事会第十八次会议，会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了《关于补选公司监事的议案》。

  因工作需要，傅彤凯先生向公司监事会提出辞去监事职务的请求。监事会推荐林思江先生为公司监事候选人（附简历），其任期与公司第五届监事会任期一致，并提请股东大会选举。

  公司监事会对傅彤凯先生任职期间为公司发展作出的贡献，表示衷心的感谢。

  附简历：

  林思江：大专学历，工商管理硕士学位，高级工程师。曾任空调国际（上海）有限公司副总经理、航天机电金桥、传感器分公司总经理、上海德尔福汽车空调系统有限公司副总经理、航天机电总经理助理兼汽车配件事业部部长、航天机电副总经理。现任航天机电汽车电子分公司总经理、上海德尔福汽车空调系统有限公司董事长、上海康巴赛特科技发展有限公司执行董事。

  上海航天汽车机电股份有限公司

  监 事 会

  二〇一二年十一月五日