证券时报多媒体数字报

  湖北博盈投资股份有限公司

  第八届董事会第三次会议决议公告

  证券代码：０００７６０ 证券简称：博盈投资 公告编号：２０１２－０４５

  湖北博盈投资股份有限公司

  第八届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖北博盈投资股份有限公司第八届董事会第三次董事会会议于２０１２年１０月３０日以通讯方式召开。本次会议通知已于２０１２年１０月２７日以电子、书面及传真方式通知各董事。本次会议应到董事９人，实到董事９人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会董事经认真审议，通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件要求，经认真自查、逐项论证，公司董事会认为公司符合非公开发行Ａ股股票的各项条件。

  本议案表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，表决通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、逐项审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

  公司拟申请非公开发行Ａ股股票（以下简称“本次非公开发行”），具体方案如下：

  （一）发行股票种类及面值

  本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（Ａ股）。每股股票面值为人民币１．００元。

  本项表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，表决通过。

  （二）发行方式和发行时间

  本次非公开发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后六个月内实施。

  本项表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，表决通过。

  （三）发行数量

  本次非公开发行的股票数量为３１４，４６５，３００股（发行完成后，公司总股本将由２３６，８５２，２９２股变更为５５１，３１７，５９２股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的股票发行数量将作相应调整。

  本项表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，表决通过。

  （四）发行对象和认购方式

  本次非公开发行的股票全部由发行对象以现金方式认购，具体情况如下：

  ■

  本项表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，表决通过。

  （五）发行价格及定价原则

  本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的首次董事会决议（即本次会议决议）公告日，即２０１２年１１月５日。

  本次非公开发行股票的发行价格拟定为４．７７元／股，未低于定价基准日前２０个交易日公司股票均价的９０％，即４．７７元／股（定价基准日前２０个交易日股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日股票交易总额／定价基准日前２０个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的股票发行价格将作相应调整。

  本项表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，表决通过。

  （六）限售期

  本次非公开发行的股票，自本次非公开发行结束之日起３６个月内不得转让。

  本项表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，表决通过。

  （七）募集资金数量及用途

  公司本次拟向６个特定对象发行３１４，４６５，３００股股票，募集资金总额１，４９９，９９９，４８１元（以下简称“本次募集资金”），所募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目的投资：

  单位：万元

  ■

  注：Ｓｔｅｙｒ Ｍｏｔｏｒｓ ＧｍｂＨ（中文译名为“斯太尔动力有限公司”）是武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司全资子公司。

  若本次非公开发行募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。若实际募集资金净额超过上述项目拟投入的募集资金总额，超过部分将用于补充流动资金。本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

  本项表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，表决通过。

  （八）公司滚存未分配利润的安排

  为兼顾新老股东利益，本次非公开发行前滚存的未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东共享。

  本项表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，表决通过。

  （九）上市地点

  本次非公开发行的股票在限售期结束后，将在深圳证券交易所上市交易。

  本项表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，表决通过。

  （十）发行决议有效期

  本次非公开发行决议自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

  本项表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，表决通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。本次非公开发行股票方案经公司股东大会审议通过后，按照相关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。

  三、审议通过《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》

  本议案表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，表决通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  详细内容请参见巨潮资讯网同日公告的《湖北博盈投资股份有限公司非公开发行股票预案》。现将本次非公开发行股票预案重要事项列示如下：

  １、武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司和Ｓｔｅｙｒ Ｍｏｔｏｒｓ财务数据

  （１）武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司成立于２０１２年３月２０日，财务数据如下：

  附：简要资产负债表 单位：元

  ■

  附：简要利润表 单位：元

  ■

  注：以上财务数据未经审计

  （２）Ｓｔｅｙｒ Ｍｏｔｏｒｓ主要财务数据如下：

  附：简要合并资产负债表 单位：欧元

  ■■

  附：简要合并利润表 单位：单位：欧元

  ■

  注：以上财务数据未经审计，系采用国际会计准则编制。

  ２、《湖北博盈投资股份有限公司非公开发行股票预案》经修订后将再次提请董事会审议。

  ３、《湖北博盈投资股份有限公司非公开发行股票预案》经董事会最终审议后，将提交股东大会审议。

  ４、有关本次非公开发行的风险因素包括高溢价购买目标公司的风险、收购交易目标公司的主要资产历史业绩微利的风险、募集资金投向风险、经营风险、外汇风险、短期内净资产收益率下降的风险、审批风险和股市风险等，详细情况请参见《湖北博盈投资股份有限公司非公开发行股票预案》第五节“本次非公开发行相关的风险说明”。

  ５、公司董事会认为武汉梧桐目前财务报表反映的账面价值未能完全反映武汉梧桐及所属Ｓｔｅｙｒ Ｍｏｔｏｒｓ多年来形成的生产技术优势、客户资源优势、管理优势等核心竞争力价值，本次对武汉梧桐的估值是从未来收益的角度测算，是对其整体价值的全面量化，合理反映了武汉梧桐的整体价值。

  ６、本次非公开发行对象为东营市英达钢结构有限公司、长沙泽瑞创业投资合伙企业（有限合伙）、长沙泽洺创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波理瑞股权投资合伙企业（有限合伙）、天津硅谷天堂恒丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

  本次发行将导致公司实际控制权的变更，公司现有第一大股东荆州市恒丰制动系统有限公司持股比例由７．１８％下降为发行后持股比例３．０８％，非公开发行后东营市英达钢结构有限公司将成为公司实际控制人，持股比例为１５．２１％。

  四、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》

  本议案表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，表决通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  详细内容请参见巨潮资讯网同日公告的《湖北博盈投资股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告》。

  五、审议通过《关于公司与本次非公开发行对象签署附生效条件的股份认购合同的议案》

  根据本次非公开发行股票方案，公司拟向东营市英达钢结构有限公司、长沙泽瑞创业投资合伙企业（有限合伙）、长沙泽洺创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波理瑞股权投资合伙企业（有限合伙）和天津硅谷天堂恒丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）非公开发行股票。

  公司与上述各方签署了《附生效条件之股份认购合同》，该合同在本次非公开发行获得公司董事会、股东大会审议批准且本次非公开发行及发行对象认购本次非公开发行股票事宜获得中国证监会核准后生效。

  本议案表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，表决通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  六、审议通过《关于公司与天津硅谷天堂桐盈科技有限公司签署附生效条件的武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司１００％股权转让协议的议案》

  公司与天津硅谷天堂桐盈科技有限公司（以下简称“天津桐盈”）签署了附生效条件的《股权转让协议》，拟以５亿元价格购买天津桐盈所持武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司（以下简称“武汉梧桐”）１００％股权，该协议在本次非公开发行获得公司董事会、股东大会审议批准且本次非公开发行及发行对象认购本次非公开发行股票事宜获得中国证监会核准后生效。

  上述股权转让完成后，公司通过持有武汉梧桐１００％股权间接持有Ｓｔｅｙｒ Ｍｏｔｏｒｓ ＧｍｂＨ １００％股权。

  本议案表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，表决通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  七、审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

  按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》关于非公开发行股票的要求以及《湖北博盈投资股份有限公司章程》相关规定，为了保障公司本次非公开发行股票的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的有关事宜，包括但不限于：

  （一）根据股东大会审议通过的发行方案和发行时的具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案；

  （二）决定并聘请保荐机构、律师事务所等中介机构，制定、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行股票有关的一切协议和文件，包括但不限于保荐协议、认购协议、募集资金投资项目运作过程中的重大合同；董事会授权董事长签署上述重大合同；

  （三）根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行股票的申报材料，回复中国证监会等相关政府部门的反馈意见；

  （四）根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记；

  （五）在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

  （六）如法律、法规、证券监管部门对非公开发行股票政策有调整，或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门的要求（包括对本次发行申请的审核反馈意见）、市场情况和公司实际经营情况，对本次发行方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次发行事宜；

  （七）在股东大会决议范围内对本次发行募集资金使用项目的具体安排进行调整；

  （八）全权办理与本次非公开发行有关的其他事项；

  （九）本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

  本议案表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，表决通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  由于本次非公开发行涉及的有关资产尚未完成审计和评估，因此本次董事会后暂不召开审议本次非公开发行事宜的股东大会，待审计和评估工作完成后，审计和评估数据将在发行预案补充公告中予以披露，同时，公司将再次召开董事会，对相关事项作出补充决议，并公告股东大会召开时间。

  特此公告。

  湖北博盈投资股份有限公司董事会

  ２０１２年１１月５日

  湖北博盈投资股份有限公司

  关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告

  一、湖北博盈投资股份有限公司基本情况

  （一）企业概况

  １． 公司名称：湖北博盈投资股份有限公司（以下简称“博盈投资或公司”）；

  ２． 注册地址：湖北省公安县斗湖堤镇荆江大道１７８号；

  ３． 法定代表人：杨富年；

  ４． 注册资本：２３６８５．２２９２ 万元；

  ５． 股票简称及代码：博盈投资，０００７６０；

  ６． 经营范围：汽车配件制造、销售；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件及技术的进口业务；对交通、房地产、环保、高新科技企业投资。

  （二）财务概况

  截至２０１１年１２月３１日，经审计，公司资产总额６８６，６８３，８０１．２０元，净资产总额１８１，８５６，４０４．２０元，２０１１年度实现营业收入４４７，０９２，７９７．５０元，实现净利润６，１８３，６３１．９６ 元。

  截至２０１２年６月３０日，公司资产总额７５７，５４４，４２０．３７ 元，净资产总额１８０，３６６，１８８．０１ 元，２０１２年上半年实现营业收入３１９，０４５，４８１．６８ 元，实现净利润－１，４９０，２１６．２０ 元。本段披露的财务数据未经审计。

  （三）业务经营情况

  公司所属行业为汽车零配件，公司主营业务为汽车配件制造及销售，主要产品为汽车前后桥总成及齿轮。公司２０１０年度、２０１１年度分别实现营业收入５５０，６３１，４６９．０５ 元、４４７，０９２，７９７．５０元，净利润５，９５５，３００．２６元、６，１８３，６３１．９６元。公司２０１０年度、２０１１年度业务经营具体情况详见公司已公开披露的２０１０年度报告和２０１１年度报告。

  二、本次募集资金运用方案

  （一）募集资金使用计划

  公司本次拟向六个特定对象发行３１４，４６５，３００股股票，募集资金总额１，４９９，９９９，４８１元（以下简称“本次募集资金”），所募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目的投资：

  单位：万元

  ■

  注：Ｓｔｅｙｒ Ｍｏｔｏｒｓ ＧｍｂＨ（中文译名为“斯太尔动力有限公司”，以下简称“Ｓｔｅｙｒ Ｍｏｔｏｒｓ”）是武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司全资子公司。

  若本次非公开发行募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。若实际募集资金净额超过上述项目拟投入的募集资金总额，超过部分将用于补充流动资金。本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

  （二）购买武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司１００％股权项目

  １．武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司概述

  （１）企业基本情况

  武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司（以下简称“武汉梧桐”或目标公司）成立于２０１２年３月２０日，营业执照注册号为４２０１０００００２９６２３７，住所位于武汉市东湖开发区华工科技园创新企业基地２幢，法定代表人乐荣军，注册资本３亿元（实收资本３亿元）。

  武汉梧桐系天津硅谷天堂桐盈科技有限公司（以下简称“天津桐盈”）全资子公司，其除持有Ｓｔｅｙｒ Ｍｏｔｏｒｓ １００％股权外，无其他经营性资产。

  武汉梧桐股权结构图如下：

  ■

  （２）企业简要财务数据

  资产负债表

  单位：元

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  利润表

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  注：①以上财务数据未经审计。武汉梧桐的审计工作尚未结束，公司将在审议本次非公开发行相关事项的第二次董事会会议（以下简称“二次董事会”）后，在非公开发行预案的修订稿中进行披露。

  ②武汉梧桐成立于２０１２年３月，利润表数据为其成立日至２０１２年９月３０日累计额。

  截至２０１２年９月３０日，武汉梧桐的主要资产为Ｓｔｅｙｒ Ｍｏｔｏｒｓ１００％的股权。此外，武汉梧桐账面拥有货币资金２０，６９９，１４９．４２元，其负债为其他应付款１４，４００，０００．００元，除上述资产和负债外，无其他资产和负债。

  截至本预案公告日，武汉梧桐不存在任何尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件，亦未提供任何对外担保，不存在资金被任何第三方（包括Ｓｔｅｙｒ Ｍｏｔｏｒｓ）占用的情况。

  武汉梧桐于２０１２年１０月３０日出具以下承诺：“截至２０１２年９月３０日，本公司资产为Ｓｔｅｙｒ Ｍｏｔｏｒｓ １００％股权和货币资金２０，６９９，１４９．４２元，本公司负债为其他应付款１４，４００，０００．００元，除上述资产和负债外，公司无其他资产和负债；截至本承诺函出具之日，本公司不存在任何尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件；截至本承诺函出具之日，本公司未提供任何对外担保，本公司资金亦未被任何第三方（包括Ｓｔｅｙｒ Ｍｏｔｏｒｓ）占用。”

  ２．股权收购安排

  公司拟使用本次募集资金协议购买天津桐盈所持武汉梧桐１００％股权。该股权预评估值为５．５亿元。公司与天津桐盈在前述预评估值基础上协商确定武汉梧桐１００％股权本次协议转让价格为５亿元。如下图所示，本次股权收购完成后，武汉梧桐成为公司的全资子公司，Ｓｔｅｙｒ Ｍｏｔｏｒｓ成为公司的全资孙公司。

  武汉梧桐《公司章程》及相关协议对其股权变更并未作出特殊限制，不存在对本次交易构成障碍的条款。

  ３．Ｓｔｅｙｒ Ｍｏｔｏｒｓ概况

  （１）公司注册登记情况

  名称：Ｓｔｅｙｒ Ｍｏｔｏｒｓ ＧｍｂＨ（中文译名：斯太尔动力有限公司）；

  住所：奥地利斯太尔，Ｉｍ Ｓｔａｄｔｇｕｔ Ｂ１；

  企业类型：私人有限公司；

  经营范围：提供引擎设计、咨询、生产及安装的全方位解决方案。

  （２）公司概况

  Ｓｔｅｙｒ Ｍｏｔｏｒｓ的前身是１８６４年创立于奥地利、有着近１５０年历史的奥地利大型国有汽车集团斯太尔－戴姆勒－普赫集团（Ｓｔｅｙｒ－Ｄａｉｍｌｅｒ－Ｐｕｃｈ Ｇｒｏｕｐ）。

  ２００１年，为收购从斯太尔－戴姆勒－普赫股份公司中剥离出已投入１．２亿欧元研发费用的Ｍｏｎｏｂｌｏｃｋ技术资产（连体机身发动机技术），ＩＮＧ． Ｒｕｄｏｌｆ Ｍａｎｄｏｒｆｅｒ以３．５万欧元现金出资设立Ｓｔｅｙｒ Ｍｏｔｏｒｓ，经三次增资，２００４年１１月Ｓｔｅｙｒ Ｍｏｔｏｒｓ实收资本增加至１，６７０，２００欧元，至２０１２年４月武汉梧桐收购Ｓｔｅｙｒ Ｍｏｔｏｒｓ，Ｓｔｅｙｒ Ｍｏｔｏｒｓ的实收资本保持不变。近三年，Ｓｔｅｙｒ Ｍｏｔｏｒｓ发生了两次小规模的股权转让，２０１０年２月，股东Ｆｒａｎｚ Ｋｒｅｕｔｚｉｎｇｅｒ将其所持的１４，５００股股份转让予ＤＬ Ｍｉｃｈａｅｌ Ａｓｃｈａｂｅｒ。 ２０１１年１１月，股东Ｕｎｉｖ． Ｐｒｏｆ． Ｄｒ ．Ｈｅｌｍｕｔ Ｒｅｎ？ｃｋｌ 将其所持的１３，１５８股股份转让予ＤＩ Ｍｉｃｈａｅｌ Ａｓｃｈａｂｅｒ。

  ２０１２年４月武汉梧桐以３，４２５万欧元收购了Ｓｔｅｙｒ Ｍｏｔｏｒｓ１００％的股权，收购前，Ｓｔｅｙｒ Ｍｏｔｏｒｓ股权结构为：

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  Ｓｔｅｙｒ Ｍｏｔｏｒｓ实现集团化管理，其总部负责研发、设计、生产及安装，旗下两个全资子公司（Ｓｔｅｙｒ Ｍｏｔｏｒｓ Ｌｉｅｇｅｎｓｃｈａｎｆｔｅｎ ＧｍｂＨ和Ｓｔｅｙｒ Ｍｏｔｏｒｓ Ｎｏｒｔｈ Ａｍｅｒｉｃａ Ｉｎｃ．）分别负责总部物业管理和北美地区的市场销售。

  ４．Ｓｔｅｙｒ Ｍｏｔｏｒｓ的主要资产情况

  Ｓｔｅｙｒ Ｍｏｔｏｒｓ的主要资产为固定资产（土地使用权、房屋建筑物和设备等）、无形资产（软件、研发项目的投入等），均处于正常使用状态。

  其中固定资产包括：

  （１）土地使用权：Ｓｔｅｙｒ Ｍｏｔｏｒｓ拥有的土地位于奥地利斯太尔Ｉｍ Ｓｔａｄｔｇｕｔ Ｂ１， Ｓｔｅｙｒ ４４０７， 土地面积１３，８７８．００平方米，土地证号分别为７２７／４ ＧＢ ４９２０７ Ｇｌｅｉｎｋ和 ４２０／２０ ＧＢ ４９２０７ Ｇｌｅｉｎｋ。根据当地法律，Ｓｔｅｙｒ Ｍｏｔｏｒｓ拥有的土地享有无限年度使用权。土地的权利人为全资子公司Ｓｔｅｙｒ Ｍｏｔｏｒｓ Ｌｉｅｇｅｎｓｃｈａｎｆｔｅｎ ＧｍｂＨ。该项土地使用权因向银行借款，已设定抵押。

  （２）房屋建筑物：位于奥地利斯太尔Ｉｍ Ｓｔａｄｔｇｕｔ Ｂ１， Ｓｔｅｙｒ ４４０７， 总建筑面积４５３５平方米，房屋的权利人为全资子公司Ｓｔｅｙｒ Ｍｏｔｏｒｓ Ｌｉｅｇｅｎｓｃｈａｎｆｔｅｎ ＧｍｂＨ。因向银行借款，该等房屋建筑已设定抵押。房屋建筑物的主要建筑如下：

  ■

  Ｓｔｅｙｒ Ｍｏｔｏｒｓ的房屋建筑物，总体为钢混结构，主要分为两个部分：生产区间和办公区间，实际为中间相连的两栋建筑，。

  （３）设备：Ｓｔｅｙｒ Ｍｏｔｏｒｓ的设备品种繁多，包括机械设备、试验（检测）设备、电子设备、工具和模具、车辆等，达几千项目。购置年限从２００２年到２０１１年不等。

  Ｓｔｅｙｒ Ｍｏｔｏｒｓ的的无形资产为软件、开发项目的研发成本及其他无形资产等，其中在开发项目详见本节“（四）公司技术研发项目”。

  Ｓｔｅｙｒ Ｍｏｔｏｒｓ在奥地利、德国、英国、法国、意大利、日本、西班牙、美国、俄罗斯、加拿大、新西兰等拥有多项技术专利。其中泵喷嘴、混合动力、２缸柴油发动机等专利是核心技术。

  Ｓｔｅｙｒ Ｍｏｔｏｒｓ拥有的主要专利包括：

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  ５．Ｓｔｅｙｒ Ｍｏｔｏｒｓ的主营业务情况

  （１）主营业务介绍

  Ｓｔｅｙｒ Ｍｏｔｏｒｓ的前身是１８６４年创立于奥地利、有着近１５０年历史的奥地利大型国有汽车集团——斯太尔－戴姆勒－普赫公司。Ｓｔｅｙｒ Ｍｏｔｏｒｓ目前已发展成为集船舶、航空、汽车、农业机械等柴油发动机研发、制造、装配和销售一体化的供应商。同时也将其专利技术授予全球知名的柴油发动机制造商应用。

  Ｓｔｅｙｒ Ｍｏｔｏｒｓ主要开发和生产用于特殊用途的Ｍ１型柴油发动机系列，如轻、中型卡车发动机、客车发动机、船用发动机、航空发动机和军用车辆发动机等，业包括其他用途的发动机，目前其年产量约为３０００台。

  Ｓｔｅｙｒ Ｍｏｔｏｒｓ的主要柴油发动机产品图示如下：

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  除自主研发和生产外，Ｓｔｅｙｒ Ｍｏｔｏｒｓ也通过许可证形式许可全球知名公司生产其发动机或使用其专有技术。如Ｓｔｅｙｒ Ｍｏｔｏｒｓ将柴油发动机许可证许可给ＧＡＺ（俄罗斯嘎斯集团）、韩国ＤＡＥＷＯＯ重型卡车（韩国大宇）等生产；将喷射供油装置许可证许可给ＬＵＣＡＳ／ＤＥＬＰＨＩ（卢卡斯／德尔福公司）、ＢＯＳＣＨ（博世公司）、ＧＡＺ和ＡＭ Ｇｅｎｅｒａｌ生产并运用到其各自的产品中。目前有超过１０万台Ｓｔｅｙｒ Ｍｏｔｏｒｓ生产或通过授权许可证生产的柴油发动机运转在世界各地。

  （２）竞争优势

  Ｓｔｅｙｒ Ｍｏｔｏｒｓ的技术优势体现在拥有完全独立自主的全系列柴油发动机产品和持续的研发能力上。该公司传承了前斯太尔－戴姆勒－普赫集团的工程研发中心和德国宝马汽车公司联合投资１．２亿欧元的“下一代新型柴油机”项目，在以Ｍｏｎｏｂｌｏｃｋ为特征的技术、知识产权和研发体系基础上继续投入，形成了现有的四大核心技术：机身一体化、高压泵喷嘴技术、气缸模块化组合技术和独立发动机电控系统。

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  凭借以上技术，该公司的柴油发动机产品可基本实现模块化生产，根据不同客户的需求可以迅速实现多排量多缸配置系列化开发和生产。同时，柴油发动机的主要部件仅利用第二代数控机床就可以进行加工，主要零部件也实现通用化，在规模化生产的同时减少了零部件的库存，生产装配周期也得以大幅度缩减。

  Ｓｔｅｙｒ Ｍｏｔｏｒｓ的研发团队成员主要来自世界著名的发动机和汽车配件设计和制造公司，如前斯太尔－戴姆勒－普赫集团、宝马汽车公司（ＢＭＷ）、奥地利李斯特内燃机及测试设备公司（ＡＶＬ）、麦格纳国际公司（ＭＡＧＮＡ）、曼公司（ＭＡＮ）、德国弗里德里希港ＺＦ公司（ＺＦ）和德国克诺尔集团（ＫＮＯＷＲＲ ＢＲＥＭＳＥ）等，确保了Ｓｔｅｙｒ Ｍｏｔｏｒｓ持续的研发和创新能力。

  （３）近五年的经营情况

  (下转D11版)