证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于２０１２年１１月５日收到了持有公司已发行股份３％以上的股东叶远璋（直接持股５．５１％）就广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１０月２６日公告的《关于召开２０１２年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”）中追加一项议案的提案，拟追加的议案如下：

１、《关于调整公司经营范围并修改＜公司章程＞部分条款的议案》

议案具体内容：

为更好地适应市场需求，进一步开拓市场，现决定对公司经营范围进行调整，其调整明细如下所示：

调整前：生产销售燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、燃气灶具、消毒柜、电磁炉、电饭煲、电炒锅、抽油烟机、电开水柜、电开水瓶、空气清新器、脉冲变压器、冰箱除臭器、桑拿浴箱、燃气空调、燃气用具、太阳能热水器、太阳能集热器及上述产品安装、维修和配件销售，经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外，涉及许可证的必须凭有效许可证经营）。

调整后：生产销售燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、燃气灶具、消毒柜、电磁炉、电饭煲、电炒锅、抽油烟机、电开水柜、电开水瓶、空气清新器、脉冲变压器、冰箱除臭器、桑拿浴箱、燃气空调、燃气用具、太阳能热水器、热泵热水机、热泵热水器、小家电（家用电器）、净水器系列及上述产品的安装、维修和配件销售；经营货物进出口、技术进出口业务。

根据经营范围的调整，对原《公司章程》第二章第十三条作如下修改：

上述事项的工商变更登记相关事宜授权黄惠光先生全权办理。

公司董事会认为上述议案的提出程序合法、合规，同意提交２０１２年第四次临时股东大会审议。

除增加上述议案之外，本次股东大会召开的时间、地点、方式、股权登记日及其他事项没有变更。现就召开公司２０１２年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、广东万和新电气股份有限公司《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

３、会议召开的日期、时间：

会议时间：２０１２年１１月１６日（星期五）上午１０：００分

４、会议的召开方式：现场表决方式

５、出席对象：

（１）本次股东大会的股权登记日为２０１２年１１月１２日（星期一），于２０１２年１１月１２日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，被授权代理人不必为本公司股东。

（２）公司董事、监事及高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师及其他人员。

６、会议地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路十三号公司会议室

二、会议审议事项

１、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点及调整部分项目实施进度的议案》；

２、审议《关于向中国银行股份有限公司顺德分行申请办理人民币壹亿元整的授信额度的议案》；

３、审议《关于调整公司经营范围并修改＜公司章程＞部分条款的议案》

议案一、议案二已经公司第二届二次董事会会议审议通过，内容详见２０１２年１０月２６日公司于指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会二届二次会议决议公告》（公告编号：２０１２－０４１）。议案三是本次股东大会临时增加的议案。

三、现场会议登记方式

１、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

２、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

３、登记时间：２０１２年１１月１４日（上午９：００－１２：００，下午１３：３０－１７：００），建议采取传真的方式登记。传真电话：０７５７—２３８１４７８８。信函请寄以下地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路１３号证券事务部。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。异地股东可用信函或传真方式登记。

４、登记地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路１３号证券事务部。

５、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、其他事项

１、会议联系地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路１３号证券事务部

２、会议联系电话：０７５７－２８３８２８２８

３、会议联系传真：０７５７－２３８１４７８８

４、会议联系电子邮箱：ｖｗ＠ｖａｎｗａｒｄ．ｃｏｍ

５、联系人：吴敏英、李小霞

本次股东大会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理，公司按照相关规定本次大会不派发礼品及补贴。

五、备查文件

１、经与会董事签字确认的二届二次董事会会议决议；

２、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

２０１２年１１月５日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席广东万和新电气股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人姓名：

委托人股东帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日