证券时报多媒体数字报

  证券代码：000676 股票简称：ST思达 公告编号：2012-41

  河南思达高科技股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、公司第六届第七次董事会于2012年10月27日以通讯方式通知全体董事。

  2、2012年11月5日，公司董事会第六届第七次会议以通讯方式召开。

  3、公司董事会应参会董事5人，实际参会5人。

  4、会议由董事长刘双河先生主持。全体董事审议讨论。

  5、会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议讨论并通过了《河南思达高科技股份有限公司年报专项检查整改报告》。

  年报专项检查整改报告全文详见巨潮资讯网。

  表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

  河南思达高科技股份有限公司

  董事会

  2012年11月5日

  证券代码：000676 证券简称：ST思达 公告编号：2012-42

  河南思达高科技股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载和误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、河南思达高科技股份有限公司监事会第六届第五次会议通知于2012年10月27日以通讯方式通知全体监事。

  2、2012年11月5日，河南思达高科技股份有限公司监事会第六届第五次会议以通讯方式召开

  3、应参会监事3人，实际参会3人。

  4、会议由监事会主席舒育新先生主持。

  5、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  审议通过《河南思达高科技股份有限公司年报专项检查整改报告》。

  年报专项检查整改报告全文详见巨潮资讯网。

  表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，通过。

  河南思达高科技股份有限公司

  监事会

  2012年11月5日