证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案；

  2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

  二、会议召开的情况

  1、会议召开时间

  现场会议召开时间:2012年11月5日下午2时30分；

  网络投票时间: 2012年11月4日至2012年11月5日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年11月5日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年11月4日下午3:00 至2012年11月5日下午3:00 的任意时间。

  2、会议召开地点

  深圳市福田区笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室

  3、会议召开方式

  本次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式

  4、会议召集人

  公司董事会

  5、会议主持人

  董事长林伟光先生。

  本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  三、会议的出席情况

  参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计15人，代表股份 290,091,646股，占公司总股份数的 59.7275％。

  其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有3人，代表股份数289,230,946股，占公司总股份数的59.5503%；

  通过网络投票的股东共有12人，代表股份数 860,700股，占公司总股份数的0.1772％。

  本次会议独立董事向公司全体股东征集投票权情况：没有股东委托独立董事投票。

  四、提案审议和表决情况

  股东大会以记名投票方式表决，审议并形成决议如下：

  1、审议通过《广东万泽实业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》及其摘要；

  ①本限制性股票激励计划激励对象的确定依据和范围

  表决结果：同意 289,795,846股，占有效表决权股数 99.8980％；反对295,800 股，占有效表决权股数0.1020 ％；弃权 0股，占有效表决权股数0％。

  ②激励工具及标的股票的种类、来源、数量、分配

  表决结果：同意 289,795,846股，占有效表决权股数 99.8980％；反对295,800 股，占有效表决权股数0.1020 ％；弃权 0股，占有效表决权股数0％。

  ③本限制性股票激励计划的有效期、锁定期和解锁期

  表决结果：同意 289,795,846股，占有效表决权股数 99.8980％；反对295,800 股，占有效表决权股数0.1020 ％；弃权 0股，占有效表决权股数0％。

  ④标的股票的授予及解锁的条件及程序

  表决结果：同意 289,795,846股，占有效表决权股数 99.8980％；反对295,800 股，占有效表决权股数0.1020 ％；弃权 0股，占有效表决权股数0％。

  ⑤限制性股票授予数量和授予价格的调整

  表决结果：同意 289,795,846股，占有效表决权股数 99.8980％；反对295,800 股，占有效表决权股数0.1020 ％；弃权 0股，占有效表决权股数0％。

  ⑥本限制性股票激励计划的变更和终止

  表决结果：同意 289,795,846股，占有效表决权股数 99.8980％；反对295,800 股，占有效表决权股数0.1020 ％；弃权 0股，占有效表决权股数0％。

  2、审议通过《广东万泽实业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》；

  表决结果：同意 289,794,946股，占有效表决权股数 99.8977％；反对 295,800股，占有效表决权股数 0.1020％；弃权 900股，占有效表决权股数 0.0003％。

  3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

  表决结果：同意 289,794,946股，占有效表决权股数 99.8977％；反对 295,800股，占有效表决权股数 0.1020％；弃权 900股，占有效表决权股数 0.0003％。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东信达律师事务所；

  2、律师姓名：彭文文、顾倩律师

  结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  六、备查文件

  1、公司2012年第五次临时股东大会决议；

  2、广东信达律师事务所出具的《关于广东万泽实业股份有限公司2012年第五次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  广东万泽实业股份有限公司

  董事会

  二○一二年十一月六日