证券时报多媒体数字报

  股票代码：000030、200030 股票简称：*ST盛润A、*ST盛润B 公告编号: 2012-057

  广东盛润集团股份有限公司

  股票交易异常波动公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本公司2012年三季度净利润为-206万元，每股收益为-0.0072元。公司于2012年10月20日发布2012年度经营业绩预亏提示性公告，预计2012年度净利润为-245万元左右，每股收益为-0.0085元。

  2、公司目前已没有主营业务收入，现在重大资产重组工作被暂停审核，重组方案能否获得中国证监会并购重组委的审核存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

  一、股票交易异常情况

  广东盛润集团股份有限公司（以下简称"本公司"）股票A股（证券简称： *ST盛润A，证券代码：200030）,公司股票交易连续三个交易日 (2012年11月1日、11月2日、11月5日)累计涨幅偏离值达规定标准,根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

  二、公司核实情况说明

  1、本公司除2012年11月6日在证券时报、香港大公报和巨潮资讯网上刊登"董事会决议公告、监事会决议公告、公司2012年第三次临时股东大会通知"外，本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；本公司未从公共传媒获悉存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的传闻；公司及有关人员不存在泄漏未公开重大信息；近期公司经营情况及内外部经营情况不会且预计也不会发生重大变化。

  2、公司、控股股东和实际控制人不存在对股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件；股票异常波动期间，控股股东和实际控制人不存在买卖本公司股票的行为。

  3、本公司已经于2012年2月10日在证券时报、香港大公报和巨潮资讯网上刊登"关于审议公司和富奥股份签署的《广东盛润集团股份有限公司与富奥股份之吸收合并协议》的议案"的董事会决议公告。根据2012年10月16日在中国证券监督管理委员会网站公布的《上市公司并购重组行政许可申请基本信息及审核进度表》公示，我公司注意到因参与本次重组的有关方面涉嫌违法被立案稽查暂停审核。目前，未收到对公司的立案调查通知书。公司的重组方案能否获得中国证监会并购重组委的审核存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

  4、公司目前已没有主营业务收入，公司2012年三季度净利润为-206万元，每股收益为-0.0072元。公司于2012年10月20日发布2012年度经营业绩预亏提示性公告，预计2012年度净利润为-245万元左右，每股收益为-0.0085元，敬请投资者注意投资风险。

  三、不存在应披露而未披露信息的声明

  经咨询公司控股股东和实际控制人以及管理层，本公司董事会确认，除本公司于当日在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网刊登的相关公告外，本公司没有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  四、是否存在违反信息公平披露的情形的自查说明

  经自查，本公司董事会确认，本公司不存在违反信息公平披露的情形。

  五、本公司指定信息披露的报纸为《证券时报》和香港《大公报》，指定信息披露网站为：http://www.cninfo.com.cn。敬请广大投资者注意投资风险，及时查阅。

  特此公告。

  广东盛润集团股份有限公司董事会

  2012年11月6日

  股票代码：000030、200030 股票简称：*ST盛润A、*ST盛润B 公告编号: 2012-058

  广东盛润集团股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东盛润集团股份有限公司董事会于2012年11月2日以邮件、电话、传真方式向全体董事发出召开第七届第十五次董事会议（下简称"本次会议"）通知。本次会议于2012年11月5日以通讯形式召开，参会董事6名，实到6名，公司董事杨斌先生、郝滨先生、潘成东先生、邵良志先生、张鑫淼女士，会议由董事长王建宇先生主持。本次会议的通知和召开符合《公司法》相关法律及公司章程的有关规定。本次会议审议通过了以下决议：

  一、审议改聘公司常年法律顾问的议案;

  公司常年法律顾问"北京市竞天公诚（深圳）律师事务所"因其内部调整原因，公司决定与之解除合同关系。改聘请"北京国枫凯文（深圳）律师事务所"为公司常年法律顾问。

  二、公司拟定于2012年11月22日（星期四）上午九点召开2012年度第三次临时股东大会。本公司董事会现就召开本次股东大会的安排通知如下：

  （一）、会议召开基本情况

  1.召开时间：2012年11月22日（星期四）上午9：00

  2.召开地点：深圳市福田区泰然大道劲松大厦5D本公司会议室

  3.召集人：公司董事会

  4.召开方式：现场投票表决，公司董事更换采取累积投票制的方式

  5.出席对象：

  （1）截至2012年11月16日下午三时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人, 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）本公司聘请的律师等相关人员。

  （二）、会议审议事项

  1.提案名称：

  审议《审议改聘公司常年法律顾问的议案》

  审议《审议公司董事会更换董事的议案；》

  2.披露情况：以上议案的相关内容，请见2012年8月11日及2012年11月6日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的董事会决议公告2012-046、董事会决议公告2012-058。

  3.特别强调事项：本次股东大会采取现场投票方式表决

  （三）、现场股东大会会议登记办法

  1.登记方式：

  （1）法人股东凭股权证书、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书及出席人身份证登记；

  （2）个人股东凭股东账户卡、持股凭证及个人身份证及复印件登记；

  （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记；

  （4）股东也可用信函或传真形式登记。

  2.登记时间：2012年11月20日（上午8:30-12:00、下午1:30-5:00）

  3.登记地点：深圳市福田区泰然大道劲松大厦5D本公司董秘室

  （四）、其它事项

  1.会议联系方式：

  广东省深圳市福田区泰然大道劲松大厦5D 本公司董秘室

  邮编：518040；联系电话：0755-83877511、83875531

  2.会议费用：

  会期半天，与会股东或委托代理人交通及食宿费用自理

  （五）、授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席广东盛润集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并代为行使表决权（应包括：（1）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示，（2）对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示。）

  委托股东签章：

  身份证或营业执照号码：

  委托人持股数： 委托人帐户号码：

  委托日期： 委托人身份证号码：

  有效期限： 委托人签名（或盖章）：

  投票结果：赞成6票 反对0票 弃权0票

  特此公告。

  广东盛润集团股份有限公司董事会

  2012年11月5日

  股票代码：000030、200030 股票简称：*ST盛润A、*ST盛润B 公告编号: 2012-059

  广东盛润集团股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东盛润集团股份有限公司于2012年11月5日（星期一）以通讯方式召开公司第七届监事会第十二次会议。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席孔那女士主持，公司监事孔那女士、牛素艳女士、王敏女士参加了会议，本次会议的通知和召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议审议了以下有关事项并形成决议：

  审议改聘公司常年法律顾问的议案;

  公司常年法律顾问"北京市竞天公诚（深圳）律师事务所"因其内部调整原因，公司决定与之解除合同关系。改聘请"北京国枫凯文（深圳）律师事务所"为公司常年法律顾问。

  投票结果：赞成3票 反对0票 弃权0票

  特此公告。

  广东盛润集团股份有限公司监事会

  2012年11月5日

  股票代码：000030、200030 股票简称：*ST盛润A、*ST盛润B 公告编号: 2012-060

  广东盛润集团股份有限公司召开

  2012年度第三次临时股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开基本情况

  1.召开时间：2012年11月22日（星期四）上午9：00

  2.召开地点：深圳市福田区泰然大道劲松大厦5D本公司会议室

  3.召集人：公司董事会

  4.召开方式：现场投票表决，公司董事更换采取累积投票制的方式

  5.出席对象：

  （1）截至2012年11月16日下午三时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人, 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）本公司聘请的律师等相关人员。

  二、会议审议事项

  1.提案名称：

  审议《审议改聘公司常年法律顾问的议案》

  审议《审议公司董事会更换董事的议案；》

  2.披露情况：以上议案的相关内容，请见2012年8月11日及2012年11月6日在证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的董事会决议公告2012-046、董事会决议公告2012-058。

  3.特别强调事项：本次股东大会采取现场投票方式表决

  三、现场股东大会会议登记办法

  1.登记方式：

  （1）法人股东凭股权证书、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书及出席人身份证登记；

  （2）个人股东凭股东帐户卡、持股凭证及个人身份证及复印件登记；

  （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记；

  （4）股东也可用信函或传真形式登记。

  2.登记时间：2012年11月20日（上午8:30-12:00、下午1:30-5:00）

  3.登记地点：深圳市福田区泰然大道劲松大厦5D本公司董秘室

  四、其它事项

  1.会议联系方式：

  广东省深圳市福田区泰然大道劲松大厦5D 本公司董秘室

  邮编：518040；联系电话：0755-83877511、83875531

  2.会议费用：

  会期半天，与会股东或委托代理人交通及食宿费用自理

  五、授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席广东盛润集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并代为行使表决权（应包括：（1）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示，（2）对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示。）

  委托股东签章：

  身份证或营业执照号码：

  委托人持股数： 委托人帐户号码：

  委托日期： 委托人身份证号码：

  有效期限： 委托人签名（或盖章）：

  特此公告。

  广东盛润集团股份有限公司董事会

  2012年11月6日