证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５４８ 证券简称：金新农 公告编号：２０１２－０５０

深圳市金新农饲料股份有限公司

第二届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次（临时）会议于２０１２年１０月３０日以电子邮件等方式发出通知，并于２０１２年１１月５日（星期一）上午９：００在以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事９人，亲自出席９人。会议由董事长陈俊海先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以 ９ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

近日，公司董事会收到公司控股股东深圳市成农投资有限公司（持股比例７１．４５％）提交的《关于提议增加公司２０１２年第二次临时股东大会临时提案的函》，主要内容为：公司 ２０１１ 年年度股东大会同意续聘中审国际会计师事务所有限公司（以下简称“中审国际”）为公司２０１２年度审计机构。现鉴于原中审国际深圳分所对公司提供审计服务的团队已加入中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙），中审国际深圳分所拟与中瑞岳华实施合并，合并后事务所名称为“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中瑞岳华”），目前正在办理相关手续。合并后，原中审国际深圳分所的所有审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务将转由中瑞岳华继续承办。故深圳市成农投资有限公司提议在２０１２年第二次临时股东大会上增加审议《关于变更会计师事务所的议案》的临时提案。

公司董事会认为，作为持有 ３％以上股份的股东，深圳市成农投资有限公司具有提出临时提案的资格，提案的程序和内容符合《上市公司股东大会规则》、和《公司章程》的规定，经第二届董事会第十六次（临时）会议审议，同意变更公司２０１２年度会计师事务所为中瑞岳华，同意将《关于变更会计师事务所的议案》的临时提案提交公司２０１２年１１月１９日召开的２０１２年第二次临时股东大会审议。

此事项已经独立董事发表意见，《独立董事关于变更会计师事务所的独立意见》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《关于增加２０１２年第二次临时股东大会临时提案暨召开２０１２年第二次临时股东大会补充通知的公告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１２年１１月６日《证券时报》、《上海证券报》。

二、备查文件：

《第二届董事会第十六次（临时）会议决议》

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司

董事会

２０１２年１１月５日

证券代码：００２５４８ 证券简称：金新农 公告编号：２０１２－０５１

深圳市金新农饲料股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司２０１１年年度股东大会同意续聘中审国际会计师事务所有限公司（以下简称“中审国际”）为公司２０１２年度审计机构。现鉴于原中审国际深圳分所对公司提供审计服务的团队已加入中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙），中审国际深圳分所拟与中瑞岳华实施合并，合并后事务所名称为“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中瑞岳华”），目前正在办理相关手续。合并后，原中审国际深圳分所的所有审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务将转由中瑞岳华继续承办。

经审查，中瑞岳华具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。考虑中审国际深圳分所已与中瑞岳华合并，原为公司提供审计服务的团队不变，并对外统一使用中瑞岳华的名称与品牌，为保持公司审计业务的连续性，保证公司财务报表的审计质量，经公司认真考虑，拟变更中瑞岳华为公司２０１２年度财务报表的审计机构，负责公司２０１２年度财务报表的审计。

公司独立董事就变更会计师事务所发表独立意见：同意将公司聘请的２０１２年度财务审计机构由中审国际相应变更为中瑞岳华，同意将此事项提交董事会和股东大会审议。公司第二届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》：同意变更中瑞岳华为公司２０１２年度财务报表的审计机构。

本次变更事项将提交２０１２年第二次临时股东大会审议。变更会计师事务所事项自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司

董事会

２０１２年１１月５日

证券代码：００２５４８ 证券简称：金新农 公告编号：２０１２－０５２

深圳市金新农饲料股份有限公司

关于增加２０１２年第二次

临时股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１０月２４日召开的第二届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》，并于２０１２年１０月２６日发出了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》，股权登记日为２０１２年１１月１５日，现场会议的召开时间为２０１２年１１月１９日上午１０：００开始。《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）及２０１２年１０月２６日《证券时报》、《上海证券报》。

２０１２年１０月２９日，公司董事会收到公司控股股东深圳市成农投资有限公司（以下简称“成农投资”）提交的《关于提议增加公司２０１２年第二次临时股东大会临时提案的函》，主要内容为：公司 ２０１１ 年年度股东大会同意续聘中审国际会计师事务所有限公司（以下简称“中审国际”）为公司２０１２年度审计机构。现鉴于原中审国际深圳分所对公司提供审计服务的团队已加入中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙），中审国际深圳分所拟与中瑞岳华实施合并，合并后事务所名称为“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中瑞岳华”），目前正在办理相关手续。合并后，原中审国际深圳分所的所有审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务将转由中瑞岳华继续承办。成农投资提议在２０１２年第二次临时股东大会上增加审议《关于变更会计师事务所的议案》的临时提案。

截止到２０１２年１１月５日，成农投资持有公司１００，７４３，６１５股，占公司总股本的７１．４５％，持股比例超过３％。成农投资具有提出临时提案的资格，提案的程序和内容符合《上市公司股东大会规则》、和《公司章程》的规定，经第二届董事会第十六次（临时）会议审议，同意将《关于变更会计师事务所的议案》的临时提案提交公司２０１２年１１月１９日召开的２０１２年第二次临时股东大会审议。

除增加《关于变更会计师事务所的议案》之外，２０１２年第二次临时股东大会的其他通知事项不变。《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的补充通知》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）及２０１２年１１月６日《证券时报》、《上海证券报》。

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司

董事会

２０１２年１１月５日

证券代码：００２５４８ 证券简称：金新农 公告编号：２０１２－０５３

深圳市金新农饲料股份有限公司

关于高管人员辞职的公告

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年１１月５日收到公司副总经理杨华林先生的书面辞职报告。杨华林先生因个人原因申请辞去其担任的副总经理职务。杨华林先生的辞职不会对公司的生产经营产生影响。

公司董事会已接受杨华林先生的辞职申请，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职报告送达董事会之日起生效。杨华林先生在辞去高管职务后，仍为第二届董事会董事。

在此，公司及董事会谨向杨华林先生为公司发展所作的贡献表示诚挚的感谢。

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司

董事会

２０１２年１１月５日

证券代码：００２５４８ 证券简称：金新农 公告编号：２０１２－０５４

深圳市金新农饲料股份有限公司关于召开

２０１２年第二次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司股东深圳市成农投资有限公司（截止到２０１２年１１月５日，深圳市成农投资有限公司持有公司股份１００，７４３，６１５股，占公司总股本的７１．４５％）提议在２０１２年１１月１９日召开的公司２０１２年第二次临时股东大会上增加审议《关于变更会计师事务所的议案》的临时提案。

除增加上述临时议案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将增加临时提案后的股东大会相关事项再次通知如下：

一、召开会议的基本情况

会议召开日期和时间：２０１２年１１月１９日上午１０：００点

现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处上石家上南工业区１号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室

召集人：公司董事会

会议召开方式：现场投票形式

股权登记日：２０１２年１１月１５日

二、会议出席人员

１、截止２０１２年１１月１５日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、公司董事、监事、高级管理人员；

３、保荐机构指定的代表人、公司聘任的律师。

三、会议审议事项

１、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

２、《关于补选第二届监事会监事的议案》

３、《关于变更会计师事务所的议案》

以上第１项议案已经公司２０１２年１０月２４日召开的第二届董事会第十五次（临时）会议审议通过；第２项议案已经公司２０１２年１０月２４日召开的第二届监事会第十一次（临时）会议审议通过；第３项议案已经公司２０１２年１１月５日召开的第二届董事会第十六次（临时）会议审议通过。

详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１２年１０月２６日、１１月６日《证券时报》、《上海证券报》的相关公告。

四、会议登记事项

１、登记时间：２０１２年１１月１６ 日上午８：３０－１１：３０，下午１：００－４：００（信函以收到时间为准，但不得迟于２０１２年１１月１６日下午４点送达）。

２、登记地点：公司证券部办公室（深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区１号）。

３、登记办法：

（１） 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

（２） 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３） 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４） 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在２０１２年１１月１６日下午４点前送达本公司），不接受电话登记。

五、其他事项

１、会议咨询：公司证券部

联系人：翟卫兵 冉茂春

电 话：０７５５－２７１６６３９６

传 真：０７５５－２７１６６３９６

地 址：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区１号

邮 编：５１８１０６

２、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

３、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

附件：授权委托书和回执

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司

董事会

２０１２年１１月５日

授权委托书

兹授权 先生／女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农饲料股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股权帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：２０１２年 月 日

回 执

截止 年 月 日，本单位／本人持有深圳市金新农饲料股份有限公司（金新农：００２５４８）股票 股，拟参加公司２０１２年第二次临时股东大会。

股东帐户： 股东姓名（盖章）：

出席人姓名：

日期：２０１２年 月 日