证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会未出现否决议案的情形，未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  二、会议召开和出席情况情况

  1、会议召开时间：2012年11月6日上午9:30

  2、会议召开地点：福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室

  3、召开方式：采取现场表决方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：公司董事长吴景贤先生

  6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  7、会议的出席情况

  出席本次会议的股东（代理人）7人、代表股份91030732股、占公司总股本44.90%。

  8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。

  三、议案审议表决情况

  ⑴《关于修改〈公司章程〉的议案》（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

  ①总的表决情况：91030732股同意（占出席会议股数的100%）、0股反对（占出席会议股数的0%）、0股弃权（占出席会议股数的0%）。

  ②表决结果：本提案获得通过。

  ⑵《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

  ①总的表决情况：91030732股同意（占出席会议股数的100%）、0股反对（占出席会议股数的0%）、0股弃权（占出席会议股数的0%）。

  ②表决结果：本提案获得通过。

  ⑶《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

  ①总的表决情况：91030732股同意（占出席会议股数的100%）、0股反对（占出席会议股数的0%）、0股弃权（占出席会议股数的0%）。

  ②表决结果：本提案获得通过。

  ⑷《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

  ①总的表决情况：91030732股同意（占出席会议股数的100%）、0股反对（占出席会议股数的0%）、0股弃权（占出席会议股数的0%）。

  ②表决结果：本提案获得通过。

  ⑸《关于改聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》。

  ①总的表决情况：91030732股同意（占出席会议股数的100%）、0股反对（占出席会议股数的0%）、0股弃权（占出席会议股数的0%）。

  ②表决结果：本提案获得通过。

  ⑹《关于同意公司向中国农业发展银行永安市支行申请流动资金贷款并提供担保的议案》。

  ①总的表决情况：91030732股同意（占出席会议股数的100%）、0股反对（占出席会议股数的0%）、0股弃权（占出席会议股数的0%）。

  ②表决结果：本提案获得通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：福建君立律师事务所

  2、律师姓名：江日华、常晖

  3、结论性意见：福建省永安林业（集团）股份有限公司2012年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告！

  福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

  2012年11月6日