证券时报多媒体数字报

  山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称"发行人"）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山西兰花科技创业股份有限公司发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1366号文核准。

  2012年11月6日，发行人和保荐人（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定山西兰花科技创业股份有限公司2012年公司债券票面利率为5.09%。

  发行人将按上述票面利率于2012年11月7日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为"751989"，简称为"12晋兰花"），于2012年11月7日至2012年11月9日面向机构投资者网下发行。具体认购方式请参见2012年11月5日刊登在《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《山西兰花科技创业股份有限公司2012年公司债券发行公告》。

  特此公告。

  发行人：山西兰花科技创业股份有限公司

  保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

  2012年11月7日