证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）2012年8月16日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于年产12000万平方米离型材料生产线建设项目的议案》，拟由全资子公司浙江腾辉科技有限公司（以下简称“腾辉科技”）为实施主体承担建设“年产12,000万平方米离型材料生产线建设项目（下文简称“离型材料项目”或“项目”）”，以进一步提升公司在反光材料行业的竞争力，满足企业自身生产反光材料所需原材料离型纸的供应，同时有助于完善公司产品结构，向反光材料上游产业链的延伸，加快实现公司在反光材料及相关新材料领域做大做强的目标。现将离型材料项目进展情况公告如下：

  一、项目基本情况

  离型材料项目的基本情况详见公司于2012年8月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上《关于年产12,000万平方米离型材料生产线建设项目的公告》的相关公告（公告编号2012-032）。

  二、 项目审批备案情况

  公司于近日收到了浙江省龙游县经济和信息化局出具的《浙江省企业投资项目备案通知书（技术改造）》（龙经技备案[2012]46号），对年产12,000万平方米离型材料生产线建设项目准予备案。项目主要采用自主研发的技术或工艺，引进具有国际先进水平的瑞士BMB公司生产线设备，购置高速复卷/分切机、高速淋膜机、高速双色印刷机等其他国产设备。项目建成后形成年产12,000万平方米离型材料的生产能力。项目总投资：4,500万元。其中固定资产投资4,000万元（设备3,798万元，安装32万元，工程建设其他费用115万元，预备费5万元，建设期利息50万元），铺底流动资金500万元；拟建地址：龙游县湖镇工业新区；项目建设起止年限：2012年10月至2013年12月。

  根据龙游县经济和信息化局出具的《浙江腾辉科技有限公司年产12000万平方米离型材料生产线建设项目节能评估报告的审查意见》（龙经信[2012]73号），原则同意年产12000万平方米离型材料生产线建设项目节能评估报告。

  三、项目主体设备采购进展情况

  第二届董事会第十三次会议审议通过相关决议后，腾辉科技与瑞士BMB公司签订本项目主体设备硅油涂布线进口订购协议，包括硅油涂布生产线设备、备件以及相关的技术资料、培训和技术服务。本合同包括设备、技术文件、技术服务和培训的总金额为欧元叁佰贰拾陆万整（EUR 3,260,000.00），预计在2013年7月交货。腾辉科技已预付30%的首付款EURO 978,000.00。

  四、项目实施资金安排情况

  根据公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用自有资金3500万对全资子公司浙江腾辉科技有限公司增资的议案》，公司使用自有资金3,500万元增资腾辉科技用于实施年产12,000万平方米离型材料生产线建设项目。上述增资已于2012年10月16日完成，并经衢州中瑞华会计师事务所有限公司审验并出具了衢瑞验字（2012）第175号《验资报告》。本次增资完成后，腾辉科技注册资本由人民币1,500万元增至人民币5,000万元，公司占注册资本100%。2012年10月23日，腾辉科技已完成工商变更登记手续，并取得龙游县工商行政管理局颁发的变更后的《企业法人营业执照》。具体详见公司于2012年10月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上《关于全资子公司完成增资及工商变更登记的公告》的相关公告（公告编号2012-042）。

  五、项目后续工作安排

  项目备案后，腾辉科技将向国土资源、环境保护、职业病防治、城市规划、建设管理、金融等部门办理相关许可手续。公司将根据项目的进展情况进行持续的信息披露，提请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

  特此公告！

  道明光学股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十一月六日