证券时报多媒体数字报

证券代码００２６３３ 证券简称：申科股份 公告编号：２０１２－０５３

申科滑动轴承股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于２０１２年１１月２日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于２０１２年１１月６日（星期二）在浙江省诸暨市望云路１３２号公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事９名，实到董事９名，会议由公司董事长何全波先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

为充分提高公司募集资金使用效率、降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保障募集资金项目建设的资金需求及不存在变相改变募集资金用途行为前提下，公司拟将总额为９，０００万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过６个月（自公司２０１２年第四次临时股东大会批准之日起计算）。

具体内容详见２０１２年１１月７日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》。保荐机构出具的核查意见、独立董事和监事会发表的意见详见同日的巨潮资讯网。

本议案需提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议。

二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》。

根据《募集资金管理办法》及《公司章程》等相关制度的有关规定，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，不违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金专项存储管理制度》等相关规定的情形。公司以银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金，能够提高资金使用效率，降低财务成本，符合全体股东的根本利益。

独立董事发表了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的独立意见》。

保荐机构发表了《兴业证券股份有限公司关于申科滑动轴承股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的核查意见》。

《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的独立意见》与《兴业证券股份有限公司关于申科滑动轴承股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的核查意见》详见巨潮资讯网（ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案将另行公告，详见巨潮资讯网（ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开２０１２年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于２０１２年１１月２３日（星期五）在申科滑动轴承股份有限公司三楼会议室召开２０１２年第四次临时股东大会，内容详见《申科滑动轴承股份有限公司关于召开２０１２年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇一二年十一月六日

证券代码００２６３３ 证券简称：申科股份 公告编号：２０１２－０５４

申科滑动轴承股份有限公司

关于使用银行承兑汇票支付募集

资金投资项目资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了提高募集资金使用效率，节约财务费用，本着有利于股东利益最大化的原则，申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）决定使用银行承兑汇票支付《高速滑动轴承生产线新建项目》、《滑动轴承生产线技改项目》、《技术研发中心项目》三个募投项目资金，根据募集资金投资项目相关设备采购及基础设施建设进度，将以银行承兑汇票方式支付的应付款项等额资金从募集资金专户中转出，并以六个月的定期存单方式存储。

一、 公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１７０９号文“关于核准申科滑动轴承股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（Ａ股）２，５００万股，发行价格为每股人民币１４．００元，募集资金总额为３５０，０００，０００．００元，扣除各项发行费用３５，５７８，１５６．２１元后，募集资金净额为３１４，４２１，８４３．７９元，天健会计师事务所有限公司于２０１１年１１月１７日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验［２０１１］４６９号《验资报告》。

公司于２０１１年１２月６日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司拟用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》和《关于使用部分超额募集资金购买配套设施项目土地的议案》，其中用于偿还银行贷款的超募资金为５，２３０万元，购置储运中心土地的超募资金为１，５００万元。

２０１２年２月９日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金２，０００万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月。经保荐机构核查，公司已于２０１２年４月６日将上述用于补充流动资金的２，０００万元闲置募集资金归还专户。

２０１２年５月８日，公司召开２０１１年年度股东大会审议，通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，决定将闲置募集资金８，０００万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月。经保荐机构核查，公司已于２０１２年１１月２日将上述用于补充流动资金的８，０００万元闲置募集资金归还专户。

２０１２年１１月６日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，决定将闲置募集资金９，０００万元暂时用于补充流动资金。上述事项尚需股东大会审议通过。

截至２０１２年９月３０日，募集资金投资项目使用募集资金情况如下：

单位：万元

二、关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的审批情况

公司于２０１２ 年１１月６日分别召开了第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第七次监事会议，均审核通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》。

独立董事与保荐机构兴业证券股份有限公司分别对此发表了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的独立意见》与《兴业证券股份有限公司关于申科滑动轴承股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的核查意见》。

《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的独立意见》与《兴业证券股份有限公司关于申科滑动轴承股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的核查意见》详见巨潮资讯网（ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

具体操作流程如下：

１、根据募投项目相关设备采购及基础设施建设进度，公司将应付款项等额资金从募集资金专户中转出，并以六个月的定期存单存储在募集资金专户银行。公司从募集资金专户中转出相应款项之后，应及时以书面形式通知保荐机构；

２、募集资金专户银行以该存单为保证金开具等额银行承兑汇票，并支付给设备供应商、工程施工方；

３、定期存单到期后将资金汇入募集资金专户，用于兑付到期的银行承兑汇票资金，并及时以书面形式通知保荐机构；

４、保荐机构和保荐代表人对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督。保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。

采用银行承兑汇票支付募投项目资金不存在变相改变募集资金用途；不影响募集资金投资计划的正常进行；且有助于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司和全体股东的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则、制度的规定。

三、备查文件

１、公司第二届董事会第十一次董事会议决议；

２、公司第二届监事会第七次监事会议决议；

３、独立董事发表的独立意见；

４、 《兴业证券股份有限公司关于申科滑动轴承股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的核查意见》。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇一二年十一月六日

证券代码００２６３３ 证券简称：申科股份 公告编号：２０１２－０５５

申科滑动轴承股份有限公司关于

继续以部分闲置募集资金

暂时补充公司流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１１月６日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，现将相关事项公告如下：

一、 公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１７０９号文“关于核准申科滑动轴承股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（Ａ股）２，５００万股，发行价格为每股人民币１４．００元，募集资金总额为３５０，０００，０００．００元，扣除各项发行费用３５，５７８，１５６．２１元后，募集资金净额为３１４，４２１，８４３．７９元，天健会计师事务所有限公司于２０１１年１１月１７日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验［２０１１］４６９号《验资报告》。

募集资金使用情况：截至２０１２年１１月２日，公司合计已使用募集资金１２，１４４．０３万元，剩余募集资金１９，４７４．９２万元（含利息费用１７６．７７万）。公司募集资金投资项目正在按计划进行建设，根据项目进展情况，预计从２０１２年１１月２日至２０１３年５月２日累计使用募集资金不超过９，０００万元，闲置募集资金约１０，４７４．９２万元。

１、第一次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于２０１２年２月９日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将总额为２，０００万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过六个月。公司已于２０１２年４月６日将用于补充流动资金的募集资金２，０００万元全部如期归至公司相应募集资金专用账户。

２、第二次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于２０１２年４月１２日召开的第二届董事会第三次，２０１２年５月８日召开的２０１１年度股东大会审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将总额为８，０００万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过六个月。公司已于２０１２年１１月２日将用于补充流动资金的募集资金８，０００万元全部如期归至公司相应募集资金专用账户。

二、 本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

１、为充分提高公司募集资金使用效率、降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保障募集资金项目建设的资金需求及不存在变相改变募集资金用途行为前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司拟将总额为９，０００万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过６个月（自公司股东大会批准之日起计算）。具体使用计划为：分别从公司募集资金专户：中国银行股份有限公司诸暨支行（账号：３９８７５９７７７１６０）提取５，０００．００万元；中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行（账号：７３３４７１０１８２１０００２４２０１）提取２，０００万元；中国工商银行股份有限公司诸暨支行（账号：１２１１０２４０２９２４５２３６３３５）提取２，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

２、上述闲置募集资金暂时补充流动资金，可减少公司同等数额的银行借款，按现行同期银行半年期借款利率（５．６０％）及闲置募集资金６个月定期存单利率（２．８０％）计算，可为公司节约财务费用约１２６万元人民币；可进一步提高公司资金使用效率，减少公司财务费用，降低经营成本，提升经营效益，因此本次使用闲置募集资金补充公司日常经营所需流动资金是合理的、必要的。

３、公司承诺：（１）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自股东大会批准之日起不超过６个月；（２）该款项到期后，将及时足额归还到募集资金专户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行；（３）在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资；（４）在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不从事证券投资及其他高风险投资。公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字［２００７］２５号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定使用该部分资金。

４、由于本次使用募集资金补充流动资金的金额超过本次募集资金净额的１０％，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字［２００７］２５号）和公司《募集资金管理办法》等相关规定，该议案须提交公司股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。

三、独立董事、监事会及保荐机构发表的意见

（一）公司独立董事蔡乐华、邵少敏、郝秀清认为：

１、公司继续将闲置募集资金９，０００万元用于补充流动资金，使用期限不超过６个月，有助于提高募集资金使用效率和效益，降低财务成本，提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益。

２、根据公司目前的资产负债状况以及未来的现金流状况，在本次继续将部分募集资金暂时用于补充流动资金到期后或需提前归还时，公司有能力归还。

３、公司本次继续将部分募集资金暂时用于补充流动资金的事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形；内容及程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字［２００７］２５号）和《公司章程》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。

４、同意公司继续将募集资金９，０００万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过６个月。

（二）公司监事会认为：

公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，继续将闲置募集资金人民币９，０００万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过六个月，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，降低经营成本，保护广大投资者的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意继续将部分闲置的募集资金９，０００万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自２０１２年第四次临时股东大会审议通过之日起不超过６个月。

（三）兴业证券股份有限公司作为申科股份公开发行股票的保荐人，王廷富、裘晗作为保荐代表人，就上述事项发表意见如下：

经核查，保荐机构认为：本次募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次以闲置募集资金９，０００万元暂时补充流动资金的议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已出具明确同意意见，在获得股东大会批准后，保荐机构同意公司使用９，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

四、备查文件

１、公司第二届董事会第十一次会议决议；

２、独立董事发表的独立意见；

３、公司第二届监事会第七次会议决议；

４、《兴业证券股份有限公司关于申科滑动轴承股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇一二年十一月六日

证券代码００２６３３ 证券简称：申科股份 公告编号：２０１２－０５６

申科滑动轴承股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于２０１２年１１月２日以专人方式送达，会议于２０１２年１１月６日在公司会议室召开，会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席钱忠先生主持，经与会监事认真讨论，以书面表决的方式，通过了以下议案：

１、会议以３票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，继续将闲置募集资金人民币９，０００万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过六个月，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，降低经营成本，保护广大投资者的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意继续将部分闲置的募集资金９，０００万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自２０１２年第四次临时股东大会审议通过之日起不超过６个月。

２、会议以３票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》。

经审核，监事会认为公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，不违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金专项存储管理制度》等相关规定的情形。公司以银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金，能够提高资金使用效率，降低财务成本，符合全体股东的根本利益。

二、备查文件

公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司监事会

二〇一二年十一月六日

证券代码：００２６３３ 证券简称：申科股份 公告编号：２０１２－０５７

申科滑动轴承股份有限公司

关于召开２０１２年第四次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司２０１２年第四次临时股东大会的议案》，决定于２０１２年１１月２３日下午１４：００在公司三楼会议室召开公司２０１２年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为：２０１２年１１月２３日下午１４：００开始，会期半天；

网络投票时间为：２０１２年１１月２２日—１１月２３日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年１１月２３日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１２年１１月２２日１５：００至２０１２年１１月２３日１５：００的任意时间。

（二）股权登记日：２０１２年１１月１９日

（三）现场会议召开地点：浙江省诸暨市望云路１３２号公司三楼会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（七）本次股东大会出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２０１２年１１月１９日。在股权登记日登记在册的股东均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师、保荐机构及其他人员。

二、会议审议事项

（一）、本次会议审议的议案由公司第二届董事会第十一次会议审议通过后提交，具体内容刊登在２０１２年１１月７日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），提交程序合法，资料完备。

（二）、本次会议拟审议如下议案：

１、审议《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）、登记时间及地点：

１、登记时间：２０１２年１１月２１日（上午９：００－１１：３０，下午１４：００－１７：００）

２、登记地点：浙江省诸暨市望云路１３２号公司五楼证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样。

（二）登记方式：

１、法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

２、自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

３、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

４、异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以２０１２年１１月２１日１７：００前到达本公司为准）。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票 和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年１１月２３日上午 ９：３０—１１：３０，下午 １３：００—１５：００；

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在“委托价格”项下填本次股东大会审议的议案序号，１．００元代表议案１。每一表决项相应的申报价格具体如下表：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见； 股东按下表申报股数：

（４）确认投票完成。

４、计票规则

（１） 在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

（２）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

５、注意事项

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（４）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

（５）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作流程

１、股东获取身份认证的具体流程：股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所的有关规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

３６９９９９ １．００元 ４位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券 买入价格 买入股数

３６９９９９ ２．００元 大于“１”的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“申科滑动轴承股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１２年１１月２２日下午１５：００至２０１２年１１月２３日１５：００的任意时间。

五、 其他事项

１、会议联系方式

联系部门：申科滑动轴承股份有限公司证券部

联系地址：浙江省诸暨市望云路１３２号办公室五楼

邮政编码：３１１８００

联系电话：０５７５－８９００５６０８

传真：０５７５－８９００５６０９

联系人：陈兰燕 周巨锋

２、股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。

３、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二Ｏ一二年十一月七日

附：现场会议授权委托书

附件一：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生／女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）参加申科滑动轴承股份有限公司２０１２年１１月２３日召开的２０１２年第四次临时股东大会现场会议，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托表决事项及表决意思

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

附注：１、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投回避票，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名（名称） ：

委托人身份证号码（营业执照号） ：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：２０１２年 月 日