证券时报多媒体数字报

  证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2012-039

  江苏联发纺织股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏联发纺织股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2012年11月7日上午在联发股份公司二楼会议室召开，会议通知及文件于2012年10月26日以书面和电子邮件方式送达各董事。董事会全体成员到现场参加了会议，全体监事及高管列席了会议。会议由董事长薛庆龙主持。经认真审议，会议审议通过以下议案：

  一、关于建立《对外提供财务资助管理制度》的议案

  审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、关于建立《投资理财管理制度》的议案

  审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、关于使用自有资金进行投资理财的议案

  审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。公司监事会、独立董事和保荐机构对该事项均发表明确的同意意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告！

  江苏联发纺织股份有限公司董事会

  二O一二年十一月八日

  证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2012-040

  江苏联发纺织股份有限公司

  第二届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议通知于2012年10月26日以书面方式送达，会议于2012年11月7日上午11:00以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事吴景辉先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下事项：

  会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。

  经审核，监事会认为公司本次使用自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。

  江苏联发纺织股份有限公司监事会

  二O一二年十一月八日

  证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2012-041

  江苏联发纺织股份有限公司关于

  使用自有资金进行投资理财的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏联发纺织股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2012年11月7日上午召开。会议审议通过了公司《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程等有关规定，本次使用自有资金进行投资理财事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

  一、概述

  随着公司市场规模的不断扩大，公司目前具有较为稳健的净现金流，为提高资金使用效益、增加股东回报，在保障公司日常经营、项目建设资金需求，并有效控制风险的前提下，同意公司使用不超过5亿元人民币的自有资金进行投资理财。

  资金来源：公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动。

  投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  投资额度：不超过人民币5亿元（含5亿元）。

  投资期限：上述投资额度自董事会审议通过之日起两年内有效。单笔最长投资期限不超过12个月。

  投资对象：低风险的理财产品投资，包括国债、债券、货币市场基金、银行理财产品等短期投资品种，不包括《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的风险投资品种。

  二、审批程序

  针对每笔具体理财事项，公司设立了理财小组，由董事长、财务总监、董事会秘书等人员组成，董事长任组长，公司财务部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方可进行。

  三、对公司的影响

  公司运用自有资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，提高公司效益。

  四、投资风险及风险控制措施

  公司已制订《投资理财制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

  五、保荐机构、独立董事及监事会对公司使用自有资金进行投资理财的意见

  （一）保荐机构的核查意见

  保荐机构认为：联发股份在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金进行投资理财业务，能提高公司的资金利用效率，不会影响主营业务的正常开展。同时，公司已根据有关法律法规的要求建立了相关的内部控制制度，履行了相应的审批程序，独立董事和监事会均发表了同意意见。一创摩根对联发股份使用自有资金进行投资理财业务无异议。

  （二）独立董事的独立意见

  公司全体独立董事认真审议了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，并对公司提供的相关资料进行审核，就公司进行投资理财事项发表如下意见：

  公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过5亿元的自有闲置资金，购买短期低风险的保本理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过5亿元的自有闲置资金购买低风险的理财产品。

  （三）监事会发表意见

  监事会认为：公司本次使用自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，我们同意公司使用不超过5亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品。

  六、其他

  公司承诺：本次使用自有资金进行投资理财事项不构成关联交易，不涉及重大资产重组、收购、发行股份等行为。

  七、备查文件

  1、《第二届董事会第十三次会议决议》；

  2、《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于江苏联发纺织股份有限公司使用自有资金进行投资理财的核查意见》

  3、《江苏联发纺织股份有限公司独立董事关于使用自有资金进行投资理财的独立意见》；

  4、《第二届监事会第九次会议决议》。

  特此公告！

  江苏联发纺织股份有限公司董事会

  二O一二年十一月八日