证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  北京合众思壮科技股份有限公司分别于2012年8月29日和10月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《召开2012年第三次临时股东大会通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：

  1、召集人：董事会

  2、表决方式：现场记名投票

  3、召开时间：2012 年11月8日（星期四）上午 9:00

  4、召开地点：公司会议室（北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼）

  5、主持人：董事长郭信平因工作原因无法出席股东大会，其他董事推举董事侯红梅主持会议。

  6、参加本次股东大会的股东授权委托代表人1人，代表股份133,618,680股，占公司有表决权股份总数的71.38 %。

  公司部分董事、监事出席了本次会议，北京市中伦律师事务所孙红律师、都伟律师列席了本次会议。

  本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以现场投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

  1、关于为全资子公司提供担保的议案

  表决结果：赞成133,618,680票，占出席会议股东所持有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。

  2、关于修订《公司章程》的议案

  表决结果：赞成133,618,680票，占出席会议股东所持有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。

  三、律师出具的法律意见

  北京市中伦律师事务所孙红律师、都伟律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，该所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、北京市中伦律师事务所对本次大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  北京合众思壮科技股份有限公司董事会

  二○一二年十一月八日