证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次解除限售股份的数量为８７，０４６，６３２股，占公司股本总额的２８．８２％。

２、本次解除限售股份的上市流通日期为２０１２年１１月１５日（星期四）。

一、公司非公开发行股票和股本变动情况

公司非公开发行前公司总股本为１０７，５００，０００股，经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１１］１６２０号”文核准：公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行了人民币普通股（Ａ股）４３，５２３，３１６股，本次非公开发行完成后公司总股本为１５１，０２３，３１６股。

公司于２０１２年６月１５日实施了２０１１年度权益分派方案，向全体股东每１０股派发现金股利人民币１０元（含税），同时以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。本次转增后，公司总股本由１５１，０２３，３１６增加至３０２，０４６，６３２股，其中，上市流通股份由６４，０２８，０７９股转增至１２８，０５６，１５８股，有限售条件股份由８６，９９５，２３７股转增至１７３，９９０，４７４股，仍在限售期内。

二、股东履行股份限售承诺情况

刘世峰、李宁、兴业全球基金管理有限公司、上海密列恩投资管理合伙企业（有限合伙）、中广核财务有限责任公司、江苏瑞华投资控股集团有限公司、天津硅谷天堂鹏瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）、华鑫国际信托有限公司、天津凯石富利股权投资基金合伙企业（有限合伙）、孙伟琦等参与公司２０１１年度非公开发行股票认购承诺：自山东民和牧业股份有限公司２０１１年度非公开发行股票自发行结束之日起１２个月内，不转让或者委托他人管理本次认购的民和股份股票，也不由民和股份回购该部分股份。

经核查，股东严格履行了承诺。

三、本次限售股份上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通日为２０１２年１１月１５日。

２、本次解除限售的股份数量为８７，０４６，６３２股，占公司股本总额的２８．８２％。

３、本次股份解除限售及上市流通具体情况

注：上述备注股东之股份为增发时以兴业全球基金管理有限公司之名购买拆分所致。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司限售股份持有人严格履行了非公开发行时做出的承诺，公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定；相关信息披露真实、准确、完整；保荐机构对民和股份本次限售股份上市流通安排无异议。

五、其他事项

本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用及公司对该等股东的违规担保。

六、备查文件

１、限售股份上市流通申请书；

２、限售股份上市流通申请表；

３、股份结构表和限售股份明细表；

４、国信证券股份有限公司关于山东民和牧业股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见；

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司

董事会

二〇一二年十一月十二日