证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  云南罗平锌电股份有限公司第四届董事会第三十五次（临时）会议于2012年11月6日以传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并经电话确认。会议于2012年11月11日上午10:00在公司五楼会议室以现场方式召开，应出席会议董事9名，董事孙浩然先生因出差在外，特授权委托董事长许克昌先生代为表决，实际出席本次会议的董事为8人（包括3名独立董事），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长许克昌先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议如下议案：

  一、《 关于筹划重大资产重组的议案》

  董事会同意公司筹划重大资产重组事项。公司将聘请中介机构对相关资产进行审计、评估，待具体方案形成后，公司将按照《上市公司重大资产重组申请文件》要求编制重大资产重组预案（或报告书），并再次召开董事会审议并公告。

  本公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大事项进展情况公告。本次重大资产重组尚存在不确定因素，请广大投资者注意投资风险。

  经现场会议记名表决，该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  特此公告

  云南罗平锌电股份有限公司董事会

  2012年11月13日