证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆桐君阁股份有限公司（以下简称"公司"或"桐君阁"）于2012年11月9日披露《重庆桐君阁股份有限公司关于重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称"太极集团"）持有本公司的部分股权拟转让的提示性公告》，现将此次股权转让的进展情况说明如下：

  2012年11月9日，太极集团第七届董事会第四次会议审议通过了《拟转让持有重庆桐君阁股份有限公司部分股权的议案》，并与重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司（以下简称：涪陵国投）签订了《重庆桐君阁股份有限公司国有股份转让协议》，协议主要内容为:

  1、太极集团持有桐君阁136,878,000股无限售条件的人民币普通股，占桐君阁总股本的49.84%，为桐君阁控股股东。

  2、太极集团向涪陵国投转让持有桐君阁的部分股份，即持有桐君阁54,486,787股国有法人股，占桐君阁总股本的19.84%转让给涪陵国投。本次转让后，太极集团持有桐君阁82,391,213股国有法人股，占桐君阁总股本的30%，仍为桐君阁的控股股东；受让方涪陵国投持有桐君阁54,486,787股国有法人股，占桐君阁总股本的19.84%。

  3、本次转让价格以本协议签署日前30个交易日的每日加权平均价格算术平均值6.86元的90%为基础，确定为每股转让价格为人民币6.18元，共计转让价款336,728,343.66元。

  4、本次转让的转让价款以货币形式支付，自本协议签署日起5个工作日内，涪陵国投应向太极集团支付本协议约定的转让价款总额中的30%，即人民币101,018,503.10元；其余款项应在本协议生效后七日内且于标的股份交割前支付。

  5、双方同意，标的股份在交割日所在月及该月之前所产生的累计未分配利润，由太极集团享有。标的股份在交割日所在月之后产生的利润，由涪陵国投享有。

  本次转让行为已获得重庆市国有资产监督管理委员会（国资委【2012】652号）批准。该转让尚需国务院国有资产监督管理机构审核批准后才能正式实施。公司将继续关注本次股份转让事宜的进展情况，督促各方信息披露人及时履行信息披露义务。

  特此公告！

  重庆桐君阁股份有限公司

  董事会

  二○一二年十一月十三日