证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第二十三次会议通知于2012年11月7日以书面、传真和电子邮件方式发出，2012年11月12日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，4名董事在公司本部现场表决，5名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

  经总经理刘山提名，董事会同意聘任谷永军先生为公司副总经理,任期与本届董事会相同。

  公司独立董事就该聘任事项发表了同意的独立意见。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年十一月十二日

  附件：

  谷永军，男，汉族，1975年7月16日出生于河北石家庄，1998年7月毕业于河北建筑工程学院建筑工程专业，大学本科学历，学士学位，高级工程师。曾任荣盛发展蚌埠公司副总经理、总经理。现任公司副总经理。谷永军先生持有本公司股份136,000股，占公司总股本的0.0073%，持有公司控股股东荣盛控股股份有限公司股份13,200股，占荣盛控股股份有限公司总股本的0.0041%。谷永军与公司其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所的处罚和惩戒。