证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或者变更提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2012年11月12日（星期一）上午9：00

  2、会议召开地点：兰州市庆阳路219号金运大厦22层本公司会议室

  3、召开方式：现场投票方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：公司董事长杨世江先生

  6、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席兰州黄河企业股份有限公司2012年第三次临时股东大会的股东及股东代理人共5人，代表股份52763605股，占公司股份总数的28.40%；

  2、公司董事、监事及高级管理人员列席了会议；

  3、本次临时股东大会聘请甘肃天问律师事务所符晓渊律师、郭栋律师现场见证。

  四、提案审议和表决情况

  本次会议以现场记名投票表决方式审议通过了如下议案：

  审议《关于提名张新民先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》；

  本议案已经深证证券交易所审核无异议；

  表决情况：同意52763605股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：甘肃天问律师事务所

  2、律师姓名：符晓渊 郭栋

  3、结论性意见：本所律师认为，本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、甘肃天问律师事务所关于兰州黄河企业股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书；

  2、本次股东大会决议；

  3、本次股东大会会议记录。

  特此公告。

  兰州黄河企业股份有限公司董事会

  二〇一二年十一月十二日