证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次会议是否出现否决议案的情形:无

  2、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议：无

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2012年11月12日上午9:30

  2、会议召开地点：上海市真陈路200号上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室

  3、会议方式：本次股东大会采取现场会议方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：公司董事长王丹先生

  本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共8名，代表股份180，720，638股，占公司总股本52.8794％。会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  公司部分董事、监事、高级管理人员、融孚律师事务所见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  1、审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》

  同意：180，720，638股； 反对：__0 股； 弃权：_ 0 _股。

  同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

  2、审议通过了《关于公司部分募投项目变更实施地点、方式、投入金额的议案》

  同意：180，720，638股； 反对：__0 股； 弃权：_ 0 _股。

  同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

  3、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

  同意：180，720，638股； 反对：__0 股； 弃权：_ 0 _股。

  同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

  四、律师出具的法律意见

  融孚律师事务所吕琰律师和王安成律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  五、备查文件目录

  1、上海绿新包装材料科技股份有限公司2012年度第一次临时股东大会决议；

  2、融孚律师事务所《关于上海绿新包装材料科技股份有限公司2012年度第一次临时股东大会之法律意见书》。

  特此公告

  上海绿新包装材料科技股份有限公司

  2012年11月12日