证券时报多媒体数字报

  证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：临2012-27号

  浙江上风实业股份有限公司

  关于核销应收账款的议案

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江上风实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年11月12日召开了公司第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《核销风机业务历史遗留应收账款的议案》。具体内容公告如下：

  一、本次核销坏账概况

  根据《企业会计准则》、《深圳证券交易主板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对于经营过程中长期挂账的应收款，进一步加大清理工作力度。

  截至2012年6月30日，本公司确认无法收回的应收款金额12,132,046.68元，已计提80%坏账准备。

  此次核销的应收款，账龄均超过八年，大部分欠款人已破产、改制或注销，公司通过与对方协商、法律诉讼等多种方式均无法收回这些款项。

  本次核销所涉及的债务人均与公司无关联关系。

  二、本次核销应收账款对公司的影响

  本次核销的应收账款已计提80％的坏账准备，核销将导致公司当期利润减少2,426,409.34元，对公司当期损益产生影响较小；核销后公司财务建立了已核销应收账款的备查账，不影响债权清收工作。

  三、独立董事意见

  1、公司本次拟核销的坏账，不涉及公司关联单位和关联人;

  2、公司严格按照相关法规及财务制度，计提坏账准备，上述坏账根据、会计政策已计提80％坏账准备，核销后对公司当期利润产生影响较小;

  3、公司本次拟核销的坏账，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  四、监事会意见

  监事会认为，公司对坏账的计提符合相关法规及财务制度，本次拟核销的坏帐总计 12,132,046.68元，已计提80%的坏账准备，核销后对公司当期利润影响较小。经查验，款项所涉及的债务人均不是公司关联人，同意公司本次坏账核销事项。

  特此公告

  浙江上风实业股份有限公司

  2012年11月12日

  证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：临2012-28

  浙江上风实业股份有限公司

  第六届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江上风实业股份有限公司于2012年11月1日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第六届董事会第十六次会议的通知。会议于2012年12月12日以现场会议与通讯会议相结合方式召开。本次会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

  会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《核销风机业务历史遗留应收账款的议案》。

  （内容详见《浙江上风实业股份有限公司关于核销应收账款的议案》（公告编号：临2012-27）刊登在2012年11月12日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn）

  特此公告。

  浙江上风实业股份有限公司

  董事会

  二○一二年十一月十二日

  证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：临2012-29

  浙江上风实业股份有限公司

  第六届监事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江上风实业股份有限公司第六届监事会第八次会议于2012年11月12日以通讯会议形式召开。会议由监事会主席鲍仕陆先生主持。本次会议应出席会议监事3名,实际参与表决监事3名,会议召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，形成以下决议：

  会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《核销风机业务历史遗留应收账款的议案》。

  （内容详见《浙江上风实业股份有限公司关于核销应收账款的议案》（公告编号：临2012-27）刊登在2012年11月12日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn。）

  特此公告。

  浙江上风实业股份有限公司监事会

  二○一二年十一月十二日