证券时报多媒体数字报

  证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2012-052

  南京新联电子股份有限公司

  第二届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议于2012年11月12日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2012年11月7日以书面和电话的方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  会议由公司董事长胡敏先生主持，经董事审议表决通过了如下决议：

  一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。

  二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司内部控制规范实施工作方案的议案》。

  修订后的《南京新联电子股份有限公司内部控制规范实施工作方案》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  南京新联电子股份有限公司董事会

  二○一二年十一月十二日

  证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2012－053

  南京新联电子股份有限公司

  关于重大资产重组进展的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年11月7日发布《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2012年11月7日开市起停牌。

  目前，公司已于2012年11月12日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌，并每周公布一次进展情况，直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易。

  特此公告。

  南京新联电子股份有限公司董事会

  2012年11月13日