证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示：

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决、或变更议案情况发生。

  2、本次会议采取现场投票的表决方式。

  二、会议召开和出席情况：

  1、会议召集人：公司董事会；

  2、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式；

  3、会议召开时间为：2012年11月13日上午9:00开始；

  4、会议召开地点为：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室；

  5、股权登记日：2012年11月6日；

  6、会议主持人：公司董事长周健先生；

  7、会议出席情况：出席正邦科技本次会议的股东及股东代理人4名，代表股份247,982,796股，占公司股份总数的57.53%，没有股东委托独立董事投票。公司的董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江西华邦律师事务所胡海若和罗小平先生列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议和表决情况：

  1、审议通过了《关于出资设立黑龙江正邦北大荒生猪养殖基金管理公司并授权签署相关文件的议案》；

  表决结果：同意247,982,796股，占出席会议的股东有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过了《关于为控股子公司提供连带责任担保的议案》；

  表决结果：同意247,982,796股，占出席会议的股东有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过了《关于控股子公司为其下属子公司提供连带责任担保的议案》；

  表决结果：同意247,982,796股，占出席会议的股东有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  以上第1-3项议案的详细内容已在2012年10月27日的证券时报B65版和巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露。

  四、律师见证情况：

  本次股东大会由江西华邦律师事务所胡海若和罗小平先生见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

  五、备查文件目录：

  1、江西正邦科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议；

  2、江西华邦律师事务所《关于江西正邦科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江西正邦科技股份有限公司

  董事会

  二0一二年十一月十四日