证券时报多媒体数字报

  一、特别提示

  1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  二、会议召开的情况

  （一）召开时间：2012年11月13日上午9：30。

  （二）召开地点：贵州省贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室。

  （三）召开方式：现场投票。

  （四）召集人：公司董事会。

  （五）主持人：董事长黄纪湘先生。

  （六）公司董事会成员、监事会成员和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

  （七）贵州天一致和律师事务所宋诗阳、杨波律师出席了会议。

  （八）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《南方汇通股份有限公司章程》、《南方汇通股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

  三、会议的股东出席情况

  出席会议的股东3人，代表股份数47,400股；出席会议的股东授权代表1人，代表股份数179,940,000股；出席会议的股东及股东授权代表合计4人，合计代表股份数179,987,400股，占公司有表决权总股份数的42.65％。

  四、本次会议对会议通知中所列议题进行了审议，以记名投票的方式对议案进行了表决，议案获得通过，表决结果如下：

  批准《关于变更2012年度财务报告审计机构的议案》。

  同意179,987,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

  本议案详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》2012年10月26日D273版的《南方汇通股份有限公司关于变更２０１２年度财务报告审计机构的公告》（公告编号：2012-037）。

  五、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：贵州天一致和律师事务所。

  （二）律师姓名：宋诗阳，杨波。

  （三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人的资格，会议的表决程序及结果均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

  五、备查文件

  （一）经出席会议董事和记录人签字的股东大会决议。

  （二）贵州天一致和律师事务所出具的法律意见书。

  南方汇通股份有限公司董事会

  2012年11月13日