证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  1、辽宁大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2012年10月29日刊登了《辽宁大金重工股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告》。

  2、本次股东会召开期间，无新增、变更、否决议案情况。

  3、本次股东大会以现场会议方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：2012年11月13日 星期二 上午10：00-12：00

  2、会议召开地点：公司会议室（阜新市新邱区新邱大街155号）

  3、会议召开方式：现场投票表决

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长金鑫先生

  6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性法律文件规定。

  7、会议出席情况：

  出席会议的股东及授权代表共3人，代表股份99,886,500股，占上市公司有表决权总股份的55.49%，公司全体董事、监事和董事会秘书出席会议，其他高级管理人员、保荐机构代表、律师代表列席会议。

  二、议案审议表决情况

  1、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

  表决结果：出席会议有表决权股为99,886,500股，同意99,886,500股，同意票占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、律师出具的法律意见

  北京市中伦文德律师事务所指派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：2012 年第二次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。2012 年第二次临时股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定。2012 年第二次临时股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、2012年第二次临时股东大会决议；

  2、北京市中伦文德律师事务所关于辽宁大金重工股份有限公司2012年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书。

  特此公告。

  辽宁大金重工股份有限公司董事会

  2012年11月13日