证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2012年11月13日上午10：00

  2、召开地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会

  5、主持人：公司董事长聂周荣先生

  6、会议通知及相关文件刊登在2012年10月27日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

  三、会议的出席情况

  股东及股东授权委托代表共计2人，代表有表决权的股份总数305,319,979股，占公司股份总数的52.30%。

  四、提案审议和表决情况

  本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过以下议案。

  1、审议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构的议案。

  表决情况：同意305,319,979股，占出席会议所有股东所持表决100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  表决结果：审议通过该议案。

  2、审议关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内部控制审计机构的议案。

  表决情况：同意305,319,979股，占出席会议所有股东所持表决100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  表决结果：审议通过该议案。

  3、审议修订《公司董事会议事规则》的议案。

  表决情况：同意305,319,979股，占出席会议所有股东所持表决100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  表决结果：审议通过该议案。

  《公司董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  4、审议修订《公司经营责任制考核办法》的议案。

  表决情况：同意305,319,979股，占出席会议所有股东所持表决100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  表决结果：审议通过该议案。

  公司经营责任制考核办法全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

  2、律师姓名：招嘉泳、李静瑜

  3、结论性意见：本律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。

  六、备查文件

  1、 经与会董事签字的股东大会决议；

  2、 法律意见书。

  特此公告。

  广东广弘控股股份有限公司董事会

  二○一二年十一月十四日