证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

  经公司第四届董事会第九次会议、2012年第二次临时股东大会审议通过，公司拟非公开发行股票不超过13,000万股（含13,000万股），募集资金总额不超过48,880.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于"年产12万吨超仿真差别化纺丝生产线项目"。

  "年产12万吨超仿真差别化纺丝生产线项目"的主要建设内容为新建年产10万吨超仿真差别化涤纶纤维的纺丝生产线以及新建年产2万吨的POY-DTY加弹生产线。项目建成后，可年产超仿真差别化涤纶全牵伸丝（FDY）10万吨，年产超仿真差别化涤纶假捻变形丝（DTY）2万吨。

  公司在编制该项目财务评价时，立足于编制时点涤纶长丝的市场行情，同时又结合近年来涤纶长丝行业的发展状况，对未来涤纶长丝行情进行预判。公司预测该项目投产后，FDY产品的市场销售单价为14,360元/吨，DTY产品的市场销售单价为16,320元/吨，项目产品的毛利率为13.17%，该项目达产后预计可年新增销售收入176,239.30万元，年新增利润总额12,948.40万元。此外，假定资本金投入为45,000万元，则该项目税后内部收益率16.17%，投资回收期6.99年(含建设期)。

  但自2011年三季度开始，欧债危机愈演愈烈，国际经济形势复杂，中国经济增速也有所放缓，造成目前纺织工业内外销需求萎靡不振。截至2012年9月末，涤纶长丝产品的现时价格要低于公司项目可研报告中的预测销售单价，且2012年1-9月公司涤纶长丝产品的毛利率为3.50%，也低于本次募投项目预测的毛利率（13.17%）。虽然从涤纶长丝行业往年的发展状况来看，其具有较为明显的周期性，但若涤纶长丝行业今后长期持续低迷，则预期效益将可能达不到。因此，本次募投项目的预期效益将存在不确定性。

  特此公告。

  江苏新民纺织科技股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十一月十四日