证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司曾于２０１２年１１月２日在上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了关于召开２０１２年第五次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、召开会议基本情况

１、会议时间：

现场会议召开时间：２０１２年１１月２０日 上午９：３０

网络投票时间：２０１２年１１ 月２０日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００。

２、股权登记日：２０１２年１１ 月 １５日星期四下午交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东

３、现场会议召开地点：公司管理中心六楼会议室

４、股东大会投票表决方式：

（１）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（２）网络投票：公司将通过上海证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所系统进行网络投票；

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

二、会议审议事项

１、关于延长公司公开增发人民币普通股（Ａ股）股票方案有效期和将募投项目“国际化制剂项目”变更为“高技术针剂示范项目”的议案

１．１关于延长公司公开增发人民币普通股（Ａ股）股票方案有效期的议案

１．２关于将募投项目“国际化制剂项目”变更为“高技术针剂示范项目”的议案

２、关于公司符合公开增发人民币普通股（Ａ股）股票条件的议案

３、关于公司公开增发人民币普通股（Ａ股）股票方案（修订）的议案

３．１关于本次增发股票种类、面值、数量的议案

３．２关于发行对象的议案

３．３关于向原股东配售安排的议案

３．４关于定价方式的议案

３．５关于发行方式和发行时间的议案

３．６关于上市地的议案

３．７关于公开增发股票前滚存未分配利润归属的议案

３．８关于公司公开增发股票募集资金用途的议案

３．９关于本次公开增发的决议有效期的议案

４、关于公司公开增发人民币普通股（Ａ股）股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案

５、关于前次募集资金使用情况报告的议案

６、关于公司股东大会延长授权董事会全权办理公开增发人民币普通股（Ａ股）股票并上市相关事宜有效期的议案

７、关于公司天然植物原料药创新基地的议案

８、关于为昆明中药厂有限公司提供１亿元信用担保的议案

三、会议出席对象

１、截止２０１２年１１ 月 １５日星期四下午交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

２、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

３、因故不能参加本次会议的公司股东，可书面授权委托代理人出席。

四、登记方法

（１）登记手续：个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、委托授权书、委托人的股票账户及持股凭证；法人股东持股票账户卡、持股凭证、企业法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，并电话确认。

（２）登记时间：

２０１２年１１ 月１６日上午８：３０－１１：３０，下午１３：００－１７：００。

（３）登记地点：昆明制药集团股份有限公司董事会办公室

８、联系人：卢冰、陈星

电话：０８７１－８３２４３１１

传真：０８７１－８３２４２６７

邮编：６５０１０６

会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

特此公告。

昆明制药集团股份有限公司

董事会

２０１２年 １１月１３日

附件１：股东大会委托授权书

授权委托书

兹授权＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（本单位）出席昆明制药集团股份有限公司２０１２年第五次临时股东大会，并代表本人（本单位）行使表决权：

１、对公告所载列入股东大会议程的第＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿项议案投赞成票；

２、对公告所载列入股东大会议程的第＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿项议案投反对票；

３、对公告所载列入股东大会议程的第＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿项议案投弃权票；

４、对可能列入股东大会议程的临时提案的投票指示：赞成票（ ）反对票（ ）弃权票（ ）。

若委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意思表决。

委托人（签名或盖章）：

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章

委托人持股数：

委托人股东帐户卡号：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照注册号）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（注：本授权委托书复印有效）

附件２：网络投票的操作流程

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票程序如下：

●投票日期： ２０１２年１１月２０日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００。

●总提案数：１７

一、 投票流程

１、投票代码

２、表决方法

Ａ、买卖方向为买入投票；

Ｂ、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以９９．００ 元代表本次股东大会所有议案，以１．００ 元代表第１ 个需要表决的议案事项，以２．００元代表第２ 个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

Ｃ、在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

Ｄ、投票举例：

股权登记日持有“昆明制药”Ａ 股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

股权登记日持有“昆明制药”Ａ 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

Ｅ、投票注意事项：

１、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格９９元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

２、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

３、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。