证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  二、会议通知情况

  《山东瑞康医药股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知》在2012年10月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

  三、会议召开基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间：2012年11月13日（星期二）下午14:30-16:30

  3、会议召开地点：山东省烟台市机场路326号，公司四楼会议室

  4、会议主持人：董事长韩旭先生

  5、会议召开方式：现场会议结合网络投票方式

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深证证劵交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

  四、会议出席情况

  参加表决的股东及股东代理人共11人，代表股份71，178，741股，占公司有表决权股份总数75.89%。其中：

  1、出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份52,684,336股，占公司有表决权股份总数56.17%；

  2、参加网络投票表决的股东共8人，代表股份18,494,405股，占公司有表决权股份总数19.72%；

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，山东天锦律师事务所刘桂林律师、 丛林律师出席本次股东大会进行见证。

  五、会议表决情况

  与会股东及股东授权代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，议案表决情况如下：

  审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》

  同意71，178，741股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的100%、0%、0%。

  六、律师见证情况

  本次会议由山东天锦律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

  七、会议备查文件

  1、《山东瑞康医药股份有限公司2012年第五次临时股东大会决议》

  2、《山东省天锦律师事务所关于山东瑞康医药股份有限公司2012年第五次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  山东瑞康医药股份有限公司

  2012年11月13日