证券时报多媒体数字报

  重庆银行股份有限公司（简称"本行"）第四届董事会第二十一次会议于2012年11月13日上午10：00时至10:45时，在本行19楼多功能厅召开。本行现有董事15人，实到10人,甘为民董事委托尹明善董事表决，吴家宏董事委托刘良才董事表决、冉海陵董事委托谷德荣董事表决、范上钦董事委托肖昌华董事表决、孙芳城董事委托张卫国董事表决。本次会议符合《公司法》及本行《公司章程》的相关规定，合法有效。本行5名监事、2名高管成员、重庆银监局城商处的同志列席了会议。

  会议由马千真董事长主持，听取了《关于重庆银监局对本行重点监管工作提示的通报》。

  会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于马千真女士辞去重庆银行股份有限公司执行董事、董事长的议案》。本行五名独立董事发表了"同意"的独立意见。该议案中关于马千真女士辞去执行董事的事项还将提请股东大会批准，待新任执行董事到位后生效；辞去董事长职务的事项待新任董事长到任后生效。

  该议案表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票。

  马千真董事因与该事项有重大利害关系，回避表决。

  二、审议通过了《关于提名倪月敏女士为重庆银行股份有限公司执行董事侯选人的议案》。本行五名独立董事发表了"同意"的独立意见。该事项还将提请股东大会选举，并按规定报监管当局核准其任职资格。

  该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于刘良才先生辞去重庆银行股份有限公司股东董事的议案》。本行五名独立董事发表了"同意"的独立意见。该议案还将提请股东大会审议批准，待新任股东董事到位后生效。

  该议案表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票。

  刘良才董事因与该事项有重大利害关系，回避表决。

  四、审议通过了《关于提名邓勇先生为重庆银行股份有限公司股东董事侯选人的议案》。本行五名独立董事发表了"同意"的独立意见。该事项还将提请股东大会选举，并按规定报监管当局核准其任职资格。

  该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了《关于提名詹旺华先生为重庆银行股份有限公司执行董事侯选人的议案》。同意詹旺华先生接替谷德荣先生担任本行执行董事，并提交股东大会选举通过。待监管机构核准其任职资格后到位。本行五名独立董事发表了"同意"的独立意见。

  该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过了《关于甘为民先生辞去重庆银行股份有限公司行长的议案》。该项辞职申请待新任行长到任后生效。本行五名独立董事发表了"同意"的独立意见。

  该议案表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票。

  甘为民董事因与该事项有重大利害关系，回避表决。

  七、审议通过了《关于选举重庆银行股份有限公司董事长的议案》。同意甘为民先生接替马千真女士担任本行董事长职务，待监管机构核准其任职资格后到位。

  该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过了《关于聘任詹旺华先生为重庆银行股份有限公司首席风险官的议案》。同意待监管机构核准其任职资格后接替谷德荣先生承担其相关风险管理的工作。本行五名独立董事发表了"同意"的独立意见。

  该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

  九、审议通过了《关于追加2012年第二次临时股东大会议题的议案》。同意追加《审议关于马千真女士辞去重庆银行股份有限公司执行董事的议案》、《审议关于选举倪月敏女士为重庆银行股份有限公司执行董事的议案》、《审议关于刘良才先生辞去重庆银行股份有限公司股东董事的议案》、《审议关于选举邓勇先生为重庆银行股份有限公司股东董事的议案》、《审议关于选举詹旺华先生为重庆银行股份有限公司执行董事的议案》五项审议事项和《关于重庆银行股份有限公司董事长变更的通报》、《关于重庆银行股份有限公司监事长变更的通报》两项通报事项。

  该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

  十、审议通过了《关于成都分行购买办公用房的议案》。同意购买成都高新区"中信广场"和"两江国际"部分房产作为成都分行新的办公用房。

  该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  重庆银行股份有限公司董事会

  二〇一二年十一月十三日