证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1．本次股东大会会议召开的时间为2012年11月13日上午10:00点，会议地点为四川省成都市一环路南四段文翰宾馆会议室，本次股东大会的召集人为本公司董事会，会议由董事魏晓刚先生主持，会议召开方式为现场投票。本次会议的相关程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2．出席会议的股东及股东授权委托代表人数 2 人，代表股份数量52337744股，占公司有表决权股份总数的比例为 19.84%。

  3.公司董事会秘书魏晓刚、董事刘琪、独立董事陈云川、王迪迪、监事徐帆、律师杨建红、律师刘雪瑶出席或列席股东大会情况。

  二、提案审议情况

  本次股东大会每项提案的表决方式为现场投票表决。会议各项提案的表决结果如下：

  1、审议通过"关于修订《公司章程》的议案"。

  《公司章程》全文已于同日刊登在网站www.cninfo.cn。

  同意52337744股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0％，议案获得通过。

  2、审议通过《西藏银河科技发展股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》。

  同意52337744股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0％，议案获得通过。

  3、审议通过"关于选举潘祥生先生为公司独立董事的议案"。

  同意52337744股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0％，议案获得通过。

  4、审议通过"第六届董事会董事津贴方案"。

  同意52337744股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0％，议案获得通过。

  5、审议通过"第六届监事会监事津贴方案"。

  同意52337744股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0％，议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：泰和泰律师事务所

  2.律师姓名：杨建红、刘雪瑶

  3.结论性意见：本所经办律师认为，本次股东大会审议事项与召开本次股东大会的会议通知及其后的公告中列明的事项完全一致，符合相关法律法规、《规则》及公司章程的规定。本次股东大会表决程序及表决票数符合《规则》和公司章程的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2．法律意见书；

  3．深交所要求的其他文件。

  西藏银河科技发展股份有限公司董事会

  2012年11月13日